Lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 225 triệu USD tiền điện tử bị cho là đã bị đánh cắp từ hàng chục nạn nhân Mỹ, trong khuôn khổ một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hôm thứ Tư.
Đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các trò lừa đảo gọi là “crypto confidence” – kiểu lừa đảo đánh vào niềm tin khiến nạn nhân rót tiền vào các dự án tiền điện tử giả mạo, theo Bộ Tư pháp.
Hơn 400 người trên toàn thế giới, trong đó có hàng chục công dân Mỹ, đã trở thành nạn nhân trong vụ việc này, gây thiệt hại hàng triệu USD, theo đơn kiện được giải mật hôm thứ Tư. Các đối tượng đã thực hiện “hàng trăm nghìn giao dịch” để rửa tiền điện tử bị đánh cắp, theo Bộ Tư pháp.
Chính phủ Mỹ hiện đã thu giữ toàn bộ số tiền điện tử bị đánh cắp và đang tiến hành hoàn trả lại cho các nạn nhân, đặc vụ đặc biệt Shawn Bradstreet thuộc Sở Mật vụ Mỹ cho biết trong cuộc họp báo.
Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo FBI, các nạn nhân đã báo cáo thiệt hại gần 4 tỷ USD trong năm 2023, tăng từ 2,57 tỷ USD năm 2022, và tiếp tục tăng lên 5,8 tỷ USD trong năm 2024.
FBI và Sở Mật vụ Mỹ đang đẩy mạnh cảnh báo người dân về mức độ tàn phá của các vụ lừa đảo này đối với cuộc sống của họ và những người thân. CNN từng đưa tin về một người đàn ông Mỹ ngoài 80 tuổi đã tự kết liễu đời mình sau khi mất toàn bộ tiền tiết kiệm vào tay lừa đảo.
Một số lượng lớn các vụ lừa đảo “crypto confidence” – còn gọi là “lừa mổ heo” (pig butchering) – được điều hành bởi các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á, theo các cơ quan thực thi Mỹ. Một cuộc điều tra của CNN đã lần ra dấu vết của các đường dây này đến các khu phức hợp lớn nằm dọc biên giới Myanmar – Thái Lan.
Trong vụ việc lần này, các điều tra viên xác định một phần hoạt động lừa đảo có liên quan đến Philippines.
“Các trò lừa đảo này đánh vào lòng tin và thường đẩy nạn nhân vào cảnh khốn cùng tài chính,” đặc vụ Bradstreet cho biết.
Với một số quan chức Mỹ, chiến dịch truy quét hôm thứ Tư cho thấy chính quyền Trump vẫn sẽ mạnh tay với các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử.
Một bản ghi nhớ nội bộ hồi tháng Tư do Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche ký đã cáo buộc chính quyền Biden sử dụng các vụ truy tố để áp đặt các quy định lên ngành tiền điện tử, làm dấy lên lo ngại rằng lãnh đạo mới sẽ không tích cực truy quét các vụ lừa đảo như trước.
Bản ghi nhớ này cũng dẫn đến việc giải tán Đội Công tố Quốc gia về Tiền điện tử của Bộ Tư pháp – lực lượng được lập ra năm 2022 dưới thời Biden để xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Tuy nhiên, bà Jeanine Pirro, quyền công tố viên liên bang khu vực Columbia, khẳng định trong buổi họp báo rằng các công tố viên sẽ không nương tay với tội phạm.
“Đây là miền Tây hoang dã chưa được kiểm soát,” Pirro nói về tội phạm tiền điện tử. “Nhưng không chỉ có miền Tây. Đây là miền Bắc, miền Đông, và miền Nam hoang dã.”
