ARIZONA, (Calitoday News) – Cảnh sát thành phố Peoria, tiểu bang Arizona, vừa triệt phá một đường dây gian lận mua sắm trực tuyến quy mô lớn, bị cáo buộc sử dụng hàng nghìn tài khoản khách hàng và thông tin thanh toán bị đánh cắp để đặt mua hàng hóa trên Walmart.com, sau đó vận chuyển qua California và xuất sang Việt Nam. Tổng giá trị các giao dịch gian lận ước tính lên tới 1,4 triệu USD.
Đáng chú ý, vụ án được phát hiện nhờ sự cảnh giác của một tài xế giao hàng Walmart, người nhận thấy hàng chục kiện hàng mang tên những người khác nhau liên tục được giao đến cùng một địa chỉ.
Sau hai tháng điều tra, cảnh sát bắt giữ sáu nghi phạm, trong đó có một người tên Hoai Nguyen, 30 tuổi, bị xác định là người tổ chức hoạt động phạm tội theo cáo buộc của nhà chức trách.
Tài xế Walmart phát hiện dấu hiệu bất thường
Theo VnExpress dẫn nguồn Moneywise và Arizona’s Family, vụ việc bắt đầu ngày 22/8/2026, khi một tài xế giao hàng Walmart tại thành phố Peoria nhận thấy một căn nhà liên tục nhận số lượng kiện hàng bất thường.
Chỉ trong vài ngày, tài xế đã giao khoảng 30 đến 50 kiện hàng đến địa chỉ này. Điều khiến người tài xế nghi ngờ là các kiện hàng mang tên nhiều người nhận khác nhau, nhưng tất cả đều được chuyển đến cùng một địa điểm.
Người tài xế quyết định báo cảnh sát.
Không lâu sau, một khách hàng Walmart cũng trình báo rằng tài khoản mua sắm trực tuyến của mình đã bị xâm nhập và sử dụng để đặt hàng trái phép.
Từ hai nguồn thông tin này, cảnh sát Peoria mở cuộc điều tra kéo dài khoảng hai tháng, phối hợp với các đơn vị chuyên trách để lần theo những đơn hàng và địa điểm nhận hàng.
Sĩ quan William Kennedy thuộc Sở Cảnh sát Peoria cho biết nếu không có thông tin từ người tài xế, vụ việc có thể đã không được cơ quan chức năng chú ý.
Cảnh sát ca ngợi người tài xế giấu tên vì đã chủ động cung cấp thông tin, góp phần phát hiện một đường dây gian lận có tổ chức.
Khoảng 15.500 đơn hàng gian lận, trị giá 1,4 triệu USD
Theo tài liệu tòa án, nhóm nghi phạm bị cáo buộc sử dụng thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ bị đánh cắp cùng những tài khoản khách hàng Walmart bị chiếm quyền truy cập để thực hiện khoảng 15.500 đơn đặt hàng.
Hàng hóa được mua rất đa dạng, bao gồm đồ dùng dành cho chó, sản phẩm trẻ em và nhiều vật dụng gia đình.
Các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ giao hàng nhằm tránh hệ thống phát hiện gian lận của Walmart.
Tổng giá trị gian lận ước tính $1,4 triệu
Số đơn hàng bị nghi gian lận 15.500
Đơn hàng xác định đến 6 điểm tập kết 11.364
Giá trị các đơn hàng này $768.000+
Các nhà điều tra xác định ít nhất 11.364 đơn hàng, trị giá hơn 768.000 USD, đã được giao đến sáu địa điểm tập kết tại các thành phố Mesa, Avondale, Glendale và Peoria, thuộc khu vực đô thị Phoenix, Arizona.
Hàng hóa được chuyển qua California trước khi xuất sang Việt Nam
Theo kết quả điều tra, sau khi nhận hàng từ Walmart, các nghi phạm tập kết sản phẩm tại nhiều địa điểm ở Arizona.
Một phần hàng hóa được chuyển qua hai cửa hàng trà sữa tại Peoria và Tolleson, được cho là những điểm trung chuyển trong đường dây.
Từ đây, hàng được chất lên xe tải, vận chuyển đến California để đóng container và gửi sang Việt Nam thông qua công ty U.S. Cargo Shipping LLC.
Cơ quan điều tra cho rằng việc sử dụng nhiều địa chỉ giao hàng và các điểm tập kết khác nhau giúp nhóm nghi phạm phân tán hàng hóa, đồng thời gây khó khăn cho quá trình phát hiện những giao dịch bất thường.
Tuy nhiên, việc hàng hóa được vận chuyển đến Việt Nam không đồng nghĩa những người nhận hàng tại Việt Nam đã biết hoặc tham gia hoạt động gian lận. Hiện chưa có thông tin xác nhận về những người nhận cuối cùng hay các biện pháp xử lý tại Việt Nam.
Sáu nghi phạm bị bắt, một người bị cáo buộc cầm đầu
Theo cảnh sát Peoria, Hoai Nguyen, 30 tuổi, bị xác định là người tổ chức đường dây, với ít nhất chín người khác được cho là tham gia.
Hai nghi phạm khai với cảnh sát rằng Hoai Nguyen đã tuyển họ để tiếp nhận những kiện hàng mang tên người khác, theo dõi đơn đặt hàng, sau đó chất hàng lên xe tải và rơ-moóc để chuyển đến California.
Đổi lại, họ được nhận một phần giá trị hàng hóa.
Tuy nhiên, khi làm việc với cảnh sát, Hoai Nguyen phủ nhận có liên quan đến hoạt động gian lận, khẳng định mình chỉ là nhân viên của U.S. Cargo Shipping LLC. Nhà chức trách lại cho rằng người này là chủ sở hữu doanh nghiệp.
Ngày 21/10, cảnh sát phối hợp các đội đặc nhiệm SWAT, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) và bộ phận chống thất thoát của Walmart thực hiện các cuộc khám xét.
Tổng cộng 10 người bị tạm giữ để thẩm vấn, trong đó bốn người được thả.
Sáu nghi phạm bị đưa vào nhà tù Quận Maricopa gồm:
- Hoai Nguyen, 30 tuổi.
- Thien Huong Tran, 42 tuổi.
- Uy Vu Phan, 55 tuổi.
- Minh Ngoc Nguyen, 57 tuổi.
- Hieu Xuan Le, 24 tuổi.
- Hailey Hang Nguyen, 26 tuổi.
Theo thông tin được công bố, mức bảo lãnh được ấn định là 500.000 USD.
Nhóm này đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận có tổ chức, sử dụng trái phép thông tin thanh toán, can thiệp hệ thống máy tính nhằm thực hiện gian lận, đánh cắp danh tính và tiêu thụ tài sản có nguồn gốc phạm tội.
Các nghi phạm chưa bị kết tội và vụ án đang được xử lý theo thủ tục tố tụng tại Arizona.
Cảnh sát thu giữ tiền mặt, vàng và hàng hóa
Trong quá trình khám xét, nhà chức trách thu giữ nhiều tài sản được cho là có liên quan đến hoạt động của đường dây, bao gồm:
- Khoảng 25.000 USD hàng hóa.
- Khoảng 35.000 USD tiền mặt.
- Các thỏi vàng trị giá khoảng 45.000 USD.
Tổng giá trị tài sản thu giữ được công bố khoảng 105.000 USD, chưa bao gồm những tài sản hoặc chứng cứ khác có thể đang được điều tra.
Cảnh sát đang tiếp tục xác minh nguồn gốc các khoản tiền, tài sản và mối liên hệ giữa những người tham gia.
Gian lận chiếm đoạt tài khoản gia tăng tại Mỹ
Vụ án tại Arizona cũng phản ánh một vấn đề an ninh mạng đang ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ: tội phạm chiếm quyền tài khoản mua sắm và tài chính để thực hiện những giao dịch trái phép.
Theo số liệu được công ty nghiên cứu dịch vụ tài chính Javelin công bố vào tháng 4/2026, số nạn nhân bị chiếm quyền tài khoản tại Mỹ đã tăng 18% trong giai đoạn 2024–2025, lên khoảng sáu triệu người.
Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc FBI cho biết những hình thức tấn công phổ biến bao gồm email giả mạo, đánh cắp mật khẩu, mạo danh doanh nghiệp và khai thác các tài khoản có biện pháp bảo mật yếu.
Sau khi chiếm quyền tài khoản, tội phạm có thể sử dụng thông tin thanh toán được lưu sẵn để đặt mua hàng hóa mà chủ tài khoản không hề hay biết.
Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, kích hoạt xác thực hai yếu tố, không sử dụng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản và nhanh chóng liên hệ ngân hàng nếu phát hiện những khoản thanh toán đáng ngờ.
Vụ án có thể mở rộng điều tra đường dây vận chuyển xuyên biên giới
Điểm đáng chú ý của vụ án là sự kết hợp giữa gian lận thương mại điện tử và hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế.
Thay vì trực tiếp rút tiền từ tài khoản nạn nhân, nhóm nghi phạm bị cáo buộc chuyển giá trị tiền đánh cắp thành hàng hóa tiêu dùng, sau đó đưa qua nhiều địa điểm tập kết trước khi xuất khẩu.
Việc vận chuyển hàng hóa qua California rồi gửi sang Việt Nam đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc hàng hóa, hoạt động kiểm soát của các công ty vận chuyển và khả năng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nước ngoài.
Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố đầy đủ thông tin về những người nhận hàng tại Việt Nam, cũng như chưa xác nhận có thêm nghi phạm tại nước ngoài.
Hiện chưa có phán quyết cuối cùng đối với sáu người bị bắt.
Vụ án một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc phát hiện tội phạm. Chỉ từ việc nhận thấy những kiện hàng bất thường tại một căn nhà, một tài xế giao hàng Walmart đã giúp cảnh sát lần ra đường dây gian lận bị cáo buộc gây thiệt hại tới 1,4 triệu USD.
Calitoday tổng hợp
