Hai đại án lừa đảo qua mạng tại Việt Nam phơi bày những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, từ các sàn đầu tư giả mạo do Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips, và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, điều hành, cho đến một đường dây tội phạm xuyên quốc gia với hàng chục người ngoại quốc bị bắt giữ. Hàng ngàn nạn nhân, hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt, qua đó đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các cơ quan hữu trách và khả năng bảo vệ người dân trước loại tội phạm sử dụng kỹ thuật điện tử ngày càng tinh vi…
Ngày 4 tháng 11 năm 2026, tại Hà Nội, vụ án lừa đảo đầu tư qua mạng do Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips, cầm đầu bước vào phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo. Cũng trong ngày này, Bộ Công an Việt Nam loan báo đã khởi tố và bắt giam 94 bị can trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Thanh Hóa, trong đó có 90 người ngoại quốc và 4 người Việt Nam. Hai vụ án có phương thức hoạt động khác nhau, nhưng cùng cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng tội phạm lợi dụng kỹ thuật điện tử để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trong vụ án Mr Pips, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị thêm từ 11 đến 12 năm tù về tội rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, biệt danh Mr Hunter, bị đề nghị án tù chung thân về tội lừa đảo và từ 10 đến 11 năm tù về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2024, Nam cùng Ngọ và các đồng phạm bị cáo buộc đã dựng lên một hệ thống gồm 36 trang mạng giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, thành lập 81 công ty và tổ chức một mạng lưới nhân viên hoạt động tại nhiều văn phòng khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây này đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng, tương đương khoảng 62 triệu Mỹ kim, của hơn 900 nạn nhân. Thủ đoạn chính của chúng là quảng cáo những khoản lợi nhuận rất cao, tạo ra các giao dịch thắng giả để khách hàng tin tưởng, thậm chí cho rút những khoản tiền nhỏ trong thời gian đầu, rồi tìm cách dụ dỗ nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền. Khi số vốn đầu tư tăng lên, các sàn giao dịch bị cáo buộc đã can thiệp vào những giao dịch, khiến tài khoản của khách hàng thua lỗ hoặc mất sạch tiền. Nhân viên của đường dây tiếp tục tìm cách thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền với lời hứa giúp lấy lại vốn, hoặc viện dẫn những lý do như phí giao dịch, thủ tục xác minh tài khoản để trì hoãn việc rút tiền.
Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, trực tiếp điều hành và hưởng lợi nhiều nhất trong đường dây này. Nam còn bị cáo buộc đã rửa tiền bằng cách mua bất động sản, vàng, ngoại tệ và nhờ người khác đứng tên tài sản. Lê Khắc Ngọ được xác định là nhân vật giữ vai trò quan trọng thứ hai, quản lý khoảng 20 văn phòng và tham gia tổ chức các hoạt động lừa đảo. Trong cùng vụ án còn có Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền và cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng sự thật. Những cáo buộc đối với từng bị cáo hiện vẫn đang được Hội đồng xét xử xem xét tại phiên tòa, chưa phải là phán quyết sau cùng đã có hiệu lực pháp luật.
Trong khi đó, vụ lừa đảo xuyên quốc gia tại Thanh Hóa được phát giác tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn. Theo Bộ Công an, lực lượng chức năng đã phát hiện 113 người ngoại quốc, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Trong số này, có 91 người nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 22 người nhập cảnh bất hợp pháp. Tính đến ngày 4 tháng 11, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam 94 bị can, gồm 90 người ngoại quốc và 4 người Việt Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết những người bị bắt đang bị điều tra về hành vi sử dụng mạng điện toán, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, đồng thời tổ chức cho người khác cư trú tại Việt Nam trái phép. Một số người còn bị điều tra về những hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.
Theo kết quả điều tra sơ khởi, nhóm người này thuê khách sạn Văn Hoa làm địa điểm hoạt động, trang bị máy điện toán, điện thoại và phân chia nhân viên thành từng bộ phận riêng biệt. Các đối tượng sử dụng những trương mục trên mạng xã hội, giả danh doanh nhân hoặc những người có ngoại hình hấp dẫn để tiếp xúc với nạn nhân ở nước ngoài. Sau khi tạo dựng quan hệ tình cảm và gây được lòng tin, chúng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử thông qua những nền tảng giao dịch giả mạo. Khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng lại yêu cầu đóng thêm các khoản lệ phí hoặc viện cớ trương mục đang bị kiểm tra, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Trong cuộc điều tra, cơ quan hữu trách đã thu giữ 108 máy điện toán, hơn 500 điện thoại cùng nhiều dữ liệu điện tử khác. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của hàng ngàn nạn nhân tại nhiều quốc gia.
NGƯỜI QUAN SÁT
