Một đường dây buôn lậu kim cương với quy mô rất lớn bị cơ quan công an Thanh Hóa triệt phá và đang tiếp tục làm rõ. Vụ việc đang gây nhiều chú ý trong dư luận vì số lượng kim cương liên quan lên tới hàng ngàn viên, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, cùng sự liên quan của một số cá nhân từng nắm giữ những vị trí quản lý quan trọng tại một doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc, đá quý…
Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”. Trong đợt điều tra mới nhất, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương với tổng trị giá ước tính khoảng 68,8 tỷ đồng.
Đây được xem là một diễn biến quan trọng trong quá trình điều tra đường dây bị cho là đã đưa một lượng lớn kim cương nhập lậu vào hệ thống kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trong một thời gian dài.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng liên quan được xác định đã đưa trái phép khoảng 3.400 viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam. Tổng giá trị số kim cương này được ước tính vượt quá 500 tỷ đồng.
Điều đáng chú ý là số hàng hóa này không được làm đầy đủ thủ tục nhập cảng theo quy định, mà thay vào đó được tìm cách đưa vào hệ thống kinh doanh chính thức thông qua một chuỗi giao dịch được tổ chức chặt chẽ. Sau khi được đưa vào thị trường nội địa, số kim cương này tiếp tục được phân phối qua hệ thống bán hàng của doanh nghiệp để tiêu thụ.
Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian còn giữ chức Tổng Giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng bị cơ quan điều tra cáo buộc đã chỉ đạo bà Phạm Thị Hồng Duyên, khi đó giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ với các đầu mối tại Hồng Kông để đặt mua kim cương.
Sau khi các lô kim cương được đưa trái phép vào Việt Nam, nhiều cá nhân khác trong đường dây được cho là đã tham gia vào các công đoạn vận chuyển, giao nhận và bán lại số kim cương này cho SJC trước khi đưa ra thị trường thông qua hệ thống phân phối.
Theo tài liệu điều tra, để che giấu nguồn gốc thật sự của số kim cương nhập lậu, các đối tượng bị cho là đã xây dựng một phương thức hợp thức hóa hồ sơ khá tinh vi. Thay vì thể hiện đây là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nhóm người này sử dụng thông tin của nhiều khách hàng cá nhân để lập hồ sơ giả, tạo ra hình thức như SJC mua lại kim cương từ người dân.
Trên giấy tờ, những viên kim cương này được thể hiện là tài sản hợp pháp do khách hàng bán lại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguồn gốc thực tế của số hàng hóa này lại xuất phát từ hoạt động nhập lậu.
Sau khi hoàn tất các hồ sơ được cho là giả tạo, số kim cương tiếp tục được chuyển sang bộ phận kiểm định thuộc SJC để kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào kho lưu trữ. Cơ quan điều tra cho biết một điểm đáng chú ý là các lô hàng không được đưa đi kiểm định cùng một lúc, mà được chia nhỏ thành nhiều đợt khác nhau.
Cách thức chia nhỏ từng đợt kiểm định được cho là nhằm tránh gây sự chú ý của các cơ quan quản lý, đồng thời hạn chế khả năng bị phát hiện nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình kinh doanh.
Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, lực lượng điều tra tiếp tục thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Đây được xem là số tang vật quan trọng, góp phần bổ sung thêm tài liệu và chứng cứ trong quá trình làm sáng tỏ toàn bộ đường dây.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm xác định vai trò cụ thể của từng cá nhân liên quan, truy tìm những người còn lại trong đường dây và thu hồi toàn bộ tài sản được xác định có nguồn gốc từ hoạt động buôn lậu.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bà Lê Thúy Hằng liên quan đến một vụ án hình sự. Trước đó, trong một vụ việc khác, bà đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Những diễn biến mới trong Chuyên án 268V cho thấy cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm những dấu hiệu sai phạm xảy ra trong thời gian bà Hằng giữ vai trò lãnh đạo tại doanh nghiệp.
Vụ án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì quy mô rất lớn của đường dây, cũng như phương thức hoạt động được cho là có sự phối hợp qua nhiều khâu, từ việc đặt mua hàng ở nước ngoài, vận chuyển vào Việt Nam, làm giả hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc cho đến đưa ra thị trường tiêu thụ.
Nếu những cáo buộc trong quá trình điều tra được chứng minh đầy đủ, đây có thể trở thành một trong những vụ buôn lậu kim cương có giá trị lớn được phát hiện trong nhiều năm trở lại đây.
Vụ việc cũng đặt ra nhiều vấn đề về công tác kiểm soát hoạt động nhập cảng đá quý, quy trình kiểm định chất lượng, việc quản lý chứng từ và trách nhiệm kiểm tra nội bộ trong các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.
Những kẽ hở trong hệ thống quản lý, nếu được xác định có tồn tại, sẽ cần phải được rà soát và điều chỉnh nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc lọt vào thị trường chính thức. Một thị trường vàng bạc, đá quý minh bạch không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn góp phần giữ gìn sự ổn định và uy tín của ngành kinh doanh đặc biệt này.
NGƯỜI QUAN SÁT
