HOUSTON — Các quan chức FBI hôm thứ Ba thông báo rằng một phụ nữ gốc Việt đến từ Texas, bị cáo buộc gian lận bảo hiểm y tế gần 100 triệu đô la, đã được thêm vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của họ.
Theo văn phòng FBI Houston, Emylee Thái, ngoài ra còn được gọi là Lê-Thái Kimberly Anhthu hoặcThái Thu Anh, bị cáo buộc phạm tội lừa đảo hàng triệu đô la thông qua một kế hoạch xét nghiệm gen không cần thiết về mặt y tế và nhận hối lộ.
Các quan chức cho biết vào ngày 11 tháng 7 năm 2022,Thai bị truy tố với các tội danh bao gồm âm mưu gian lận bảo hiểm y tế, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, trả và nhận hối lộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và trả hối lộ liên quan đến một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.
Theo cáo trạng, Thái, chủ sở hữu một phòng thí nghiệm, đã ký hợp đồng với các nhà tiếp thị để chuyển các đơn đặt hàng đã ký của bác sĩ và mẫu ADN của người thụ hưởng đến phòng thí nghiệm để đổi lấy một tỷ lệ phần trăm tiền hoàn trả, theo FBI.
Các quan chức cho biết, xét nghiệm gen, mà Medicare thường chi trả vài nghìn đô la cho mỗi người thụ hưởng, không cần thiết về mặt y tế, và kết quả xét nghiệm nhiều khi không được sử dụng trong quá trình điều trị của bệnh nhân.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Emylee – chủ sở hữu một phòng xét nghiệm – đã ký hợp đồng với các bên tiếp thị để họ chuyển đến phòng xét nghiệm các phiếu chỉ định xét nghiệm đã có chữ ký của bác sĩ cùng mẫu ADN của người thụ hưởng chương trình bảo hiểm liên bang (thường là bệnh nhân có Medicare). Đổi lại, các bên này được hưởng một tỷ lệ phần trăm từ khoản tiền mà phòng xét nghiệm được chương trình bảo hiểm liên bang hoàn trả sau khi thanh toán chi phí xét nghiệm.
Theo các quan chức FBI, phòng thí nghiệm của Thái đã lập hóa đơn cho Medicare khoảng 142 triệu đô la cho các xét nghiệm di truyền vào khoảng thời gian này và đã được thanh toán khoảng 95 triệu đô la cho các yêu cầu đó.
Giới chức cho biết sau khi bị bắt, Thái được bảo lãnh tại ngoại với một số điều kiện, bao gồm việc đeo thiết bị theo dõi vị trí. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2022, thiết bị theo dõi vị trí của Thái đã bị tháo bỏ, các quan chức cho biết, vị trí cuối cùng được biết đến của cô là tại Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Ngày hôm sau, sau nhiều lần cố gắng liên lạc và tìm kiếm Thái, các quan chức cho biết họ đã phát lệnh bắt giữ cô.
Các nhà điều tra cho biết họ đã xác định rằng Thái đã trốn khỏi Hoa Kỳ bằng máy bay riêng và giấy tờ tùy thân giả. Các quan chức FBI Houston cho biết Thái có thể đang ở Việt Nam.
Theo các quan chức, vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Thái tiếp tục bị truy tố riêng về cáo buộc tiêu hủy và làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở một cuộc điều tra liên bang.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết cơ quan này đã bổ sung hai nghi phạm mới vào danh sách ” Những kẻ bị truy
nã gắt gao nhất về tội gian lận chăm sóc sức khỏe ” sau khi bắt giữ hai kẻ trốn truy nã trước đó đã có tên trong danh sách này.
Ông Patel đã xác định các nghi phạm là Khalid Ahmed Satary và Emylee Thái . Ông cho biết cả hai đã lẩn trốn kể từ năm 2022.
Satary bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu gian lận bảo hiểm y tế với số tiền khoảng 547 triệu đô la, ông Patel cho biết.
Ông Patel cho biết những bổ sung này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn do Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của Tòa Bạch Ốc thuộc FBI, Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan liên bang khác dẫn đầu, nhằm truy tìm các nghi phạm bị cáo buộc dàn dựng các kế hoạch gian lận chăm sóc sức khỏe quy mô lớn.
Thông báo này được đưa ra sau một thành công gần đây trong việc thực thi pháp luật, theo mô tả của các quan chức liên bang, với việc bắt giữ hai nghi phạm đã được nêu tên trước đó trong hai tuần qua. FBI cho biết các vụ bắt giữ này cho phép các nhà điều tra cập nhật danh sách và tập trung sự chú ý của công chúng vào những cá nhân khác bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo lớn.
Thông tin này cũng được đưa ra sau khi Quyền Chưởng lý Quận Hoa Kỳ Todd Blanche tuyên bố truy tố 455 người trên khắp 45 tiểu bang vì bị cáo buộc tham gia vào “các kế hoạch gian lận chăm sóc sức khỏe” liên quan đến hơn 6,5 tỷ đô la tiền bồi thường giả mạo.
Văn phòng FBI Houston cho biết có phần thưởng lên đến 150.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Thai, và khuyến cáo mọi người gọi đến số 1-800-CALL-FBI để cung cấp thông tin.
Ny (Tổng hợp)
