Các công tố viên liên bang Connecticut cho biết một người đàn ông bị cáo buộc đã lừa gạt Home Depot gần 300.000 đô la với kế hoạch trả hàng để nhận tiền.
Các tài liệu buộc tội cáo buộc rằng Alexandre Henrique Costa-Mota, 26 tuổi, ở West Hartford, Connecticut, đã vào các cửa hàng Home Depot ở tám tiểu bang, lấy những cánh cửa đắt tiền trong cửa hàng và mang chúng tới quầy return để trả hàng mà không có biên lai để đổi lấy tín dụng của cửa hàng.
Costa-Mota đã bị giam giữ mà không được bảo lãnh sau khi một thẩm phán tại tòa án liên bang ở Rhode Island thay mặt anh ta tuyên bố không nhận tội về tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Providence cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
Một luật sư đại diện cho Costa-Mota đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ gian lận bị cáo buộc diễn ra từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022.
Các công tố viên cho biết Costa-Mota bước vào các cửa hàng tay không, “ăn mặc để trông giống như một nhà thầu.” Sau đó, anh ta sẽ thu thập những cánh cửa đắt tiền và mang chúng đến bộ phận dịch vụ của từng cửa hàng, nơi anh ta trả lại những cánh cửa đó.
Mỗi lần thành công, Costa-Mota nhận được một khoản tín dụng tại cửa hàng mà sau đó anh đã đổi lấy tại các cửa hàng khác ở Connecticut và các bang lân cận. Nếu một cửa hàng từ chối nhận hàng trả lại, Costa-Mota sẽ lấy những cánh cửa đó mà không trả tiền, sau đó đến các cửa hàng Home Depot khác để trả lại và lấy tín dụng của cửa hàng.
Kế hoạch này đã diễn ra trong ít nhất chín tháng, trong thời gian đó Costa-Mota bị cáo buộc đã nhận được 370 khoản tín dụng gian lận trị giá 297.332 đô la. Các cửa hàng Home Depot ở Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Maine, Maryland, Pennsylvania, New York và New Jersey đã tham gia.
Theo tài liệu của tòa án, chính sách của Home Depot là cho phép khách hàng trả lại các mặt hàng mà không cần biên lai, nhưng chuỗi Home Depot có các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn mọi người lợi dụng, bao gồm yêu cầu nhận dạng yêu cầu xác minh của bên thứ ba, theo tài liệu của tòa án.
Trang web của Home Depot nêu rõ: “Chúng tôi yêu cầu giấy phép lái xe hợp lệ hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp đối với hàng trả lại không được nhận và hàng trả lại từ các giao dịch mua được thực hiện bằng tín dụng của cửa hàng. Home Depot sử dụng hệ thống xác minh hoàn tiền của bên thứ ba. Tất cả hàng trả lại phải tuân theo phê duyệt hệ thống xác minh.”
Costa-Mota bị cáo buộc đã phá vỡ các biện pháp bảo vệ này bằng cách sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc giấy tờ tùy thân mang tên bịa đặt để hoàn trả.
Các nhà điều tra tội phạm bán lẻ có tổ chức cho Home Depot đã cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật video giám sát, hình ảnh và tài liệu về các vụ trộm được cho là do Costa-Mota thực hiện, một đơn kiện hình sự nêu rõ.
NY (Theo KTVU)