Cục Điều tra Liên bang cho biết trong bản tin truy nã gắt gao rằng một phụ nữ 73 tuổi ở Michigan đang bỏ trốn sau khi bị cáo buộc đóng giả làm người thừa kế và lừa đảo gần 30 triệu đô la từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong một kế hoạch kéo dài nhiều năm.
Mary Carole McDonnell bị truy nã vì cáo buộc liên quan đến một “âm mưu lừa đảo” ở các quận Los Angeles và Orange, California, bản
tin cho biết . FBI cho biết bà ta đã mạo danh người thừa kế của gia đình Tập đoàn Máy bay McDonnell và khai man rằng bà ta có quyền tiếp cận một quỹ tín thác bí mật trị giá 80 triệu đô la. Tập đoàn Máy bay McDonnell hiện không còn tồn tại.
FBI cho biết âm mưu này bắt đầu vào khoảng tháng 7 năm 2017 và tiếp tục cho đến tháng 5 năm 2018. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, McDonnell là giám đốc điều hành của Bellum Entertainment LLC, một công ty sản xuất phim tại Burbank hiện đã không còn hoạt động, đứng sau các chương trình tội phạm có thật như “I Married a Murderer” và “It Takes a Killer”, theo bản cáo trạng liên bang.
Theo cáo trạng, công ty đang gặp vấn đề trong việc trả lương và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. McDonnell đã bị nêu tên trong một số đơn khiếu nại dân sự, cáo buộc bà nợ các chủ nợ trên toàn quốc hơn 1 triệu đô la, theo các nhà chức trách.
FBI cho biết: “Bắt đầu từ khoảng tháng 7 năm 2017 và kéo dài đến tháng 5 năm 2018, McDonnell bị cáo buộc đã cố ý và có ý định lừa đảo, lập kế hoạch và tham gia vào một âm mưu chiếm đoạt tiền, quỹ, tài sản và bất động sản thuộc sở hữu của Banc of California”.
Các nhà điều tra cho biết cô ta đã có thể lấy được 14,7 triệu đô la từ ngân hàng.
FBI cho biết bà ta biết mình không có quyền nhận số tiền này nhưng đã không trả lại.
Các nhà điều tra liên bang cho biết người phụ nữ 73 tuổi này đã sử dụng những chiến thuật tương tự để đánh cắp số tiền ước tính là 15 triệu đô la từ “các tổ chức tài chính khác”.
Bản cáo trạng cho biết bà đã sử dụng số tiền này “để trả cho các chủ nợ và trả lương cho Bellum, cùng nhiều mục đích khác”.
Có thời điểm, McDonnell làm giám đốc điều hành của Bellum Entertainment LLC, một công ty sản xuất có trụ sở tại Burbank với các chương trình bao gồm “It Takes a Killer” và “I Married a Murderer”.
Công ty đã bị Ủy ban Lao động California giám sát chặt chẽ trong nhiệm kỳ của bà vì “bị cáo buộc không trả lương cho hàng chục cựu công nhân”, Deadline đưa tin vào năm 2017.
Vào cùng thời điểm đó, FBI cáo buộc bà ta có liên quan đến hành vi lừa đảo Ngân hàng California và các tổ chức tài chính khác, khi McDonnell nói với các nhân viên rằng “gian lận ngân hàng nghiêm trọng” là lý do khiến công ty không thể trả lương.
Deadline đưa tin rằng cháu trai của bà, Peter McDonnell, người đã làm việc tại Bellum trong 10 năm với tư cách là phó chủ tịch, tuyên bố rằng ông không biết gì về gian lận ngân hàng và bản thân ông cũng bị nợ ít nhất 10.000 đô la khi ông nghỉ việc vào tháng 7 năm 2017.
Lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành đối với McDonnell vào tháng 12 năm 2018 sau khi bà ta bị buộc tội gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. FBI tin rằng McDonnell, người có liên hệ với Montgomery, Alabama, hiện đang ở Dubai.
McDonnell được mô tả là một phụ nữ da trắng, mắt xanh, cao 1m70, nặng khoảng 64kg. Nhà chức trách tin rằng cô ta có thể đang ở Dubai.
Bất kỳ ai có thông tin về cuộc điều tra hoặc nơi ở của McDonnell được yêu cầu liên hệ với FBI hoặc Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.
Ny (Tổng hợp)
