Một người đàn ông 33 tuổi từng cư trú tại San Jose đã nhận tội tham gia âm mưu rửa tiền liên quan đến đường dây giả danh nhân viên thực thi pháp luật liên bang, khiến nhiều nạn nhân ở California và Nevada mất số tiền tiết kiệm lớn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố việc nhận tội ngày 5/10/2026.
Bị cáo là Binghui Liu, 33 tuổi, công dân Trung Quốc, trước đây sống tại San Jose trong thời gian chờ giải quyết đơn xin tị nạn. Liu đã nhận tội trước tòa liên bang về một tội danh âm mưu rửa tiền. Theo hồ sơ tòa án, hoạt động phạm tội diễn ra từ khoảng tháng 2/2024 đến tháng 4/2025.
Thủ đoạn giả danh nhân viên liên bang
Các đồng phạm gọi điện cho nạn nhân và giả làm nhân viên hoặc viên chức thực thi pháp luật liên bang. Họ nói dối rằng nạn nhân đang liên quan đến một vụ án hình sự, đã có cáo buộc chống lại họ và tài khoản ngân hàng của họ sắp bị đóng băng.
Sau khi khiến nạn nhân hoảng sợ, những kẻ lừa đảo yêu cầu họ rút tiền tiết kiệm thành tiền mặt, rồi giao số tiền đó cho người được cử đến nhận với lý do tiền sẽ được chính phủ “giữ an toàn.” Trên thực tế, đây là cách đường dây thu tiền của nạn nhân. Một số thành viên của mạng lưới hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, trong đó có tại Ấn Độ.
Theo các báo cáo về vụ án, Liu đóng vai trò trong khâu thu nhận và rửa số tiền bị chiếm đoạt. Tổng cộng khoảng $597.100 của 24 nạn nhân tại California và Nevada đã bị lấy trong đường dây này.
FBI giăng bẫy bằng $20.000 tiền giả
Vụ án có bước ngoặt vào ngày 9/4/2025, khi các đặc vụ FBI tổ chức một chiến dịch giăng bẫy. Liu đến nhà một nạn nhân để nhận số tiền mà ông ta tưởng là $20.000 tiền mặt.
Nhưng số tiền đó thực chất là tiền giả do các đặc vụ chuẩn bị. Bộ Tư pháp nhấn mạnh Liu chưa bao giờ là nhân viên hay viên chức thực thi pháp luật của chính phủ liên bang.
Có thể đối mặt 20 năm tù
Liu dự kiến được Thẩm phán liên bang Kirk E. Sherriff tuyên án vào ngày 4/1/2027. Tội danh mà Liu nhận có mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù, cùng khoản tiền phạt có thể lên tới $500.000 hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch, tùy mức nào cao hơn. Mức án thực tế sẽ do thẩm phán quyết định dựa trên các yếu tố luật định và hướng dẫn tuyên án liên bang.
FBI hiện vẫn kêu gọi những người có thông tin liên quan hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của đường dây này liên hệ với cơ quan điều tra.
Tóm lại: đây là kiểu lừa đảo giả danh cơ quan chính phủ để tạo tâm lý sợ hãi, sau đó yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt và giao cho người đến tận nhà nhận. Điểm quan trọng để cảnh báo độc giả là cơ quan thực thi pháp luật liên bang không yêu cầu người dân rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi giao tiền mặt cho một người lạ để “giữ an toàn.”
Calitoday tổng hợp
