CaliToday News – Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa công bố kết luận thanh tra giai đoạn 2023–2025, chỉ ra nhiều vi phạm lịch sử liên quan đến báo cáo thuế, quy định phòng chống rửa tiền và hoạt động kinh doanh vàng miếng tại các công ty vàng lớn.
Chi tiết các vi phạm tại doanh nghiệp
- Công ty Cổ phần Trang sức Bảo Tín Mạnh Hải: Bị cáo buộc nhận tiền gửi mua vàng miếng nhưng không giao ngay, vi phạm giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp này cũng khai báo thuế thấp hơn thực tế và chưa đáp ứng một số quy định về nhận biết khách hàng, báo cáo phòng chống rửa tiền.
- Công ty TNHH Mi Hồng: Bị nêu tên do các vi phạm liên quan đến phòng chống rửa tiền và không báo cáo kịp thời các thay đổi trong hoạt động kinh doanh vàng miếng.
- SJC, PNJ và DOJI: Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI bị cáo buộc vi phạm các tiêu chuẩn về thuế hoặc kế toán.
Thanh tra Chính phủ ước tính tổng số tiền khai báo thuế và lợi nhuận chưa chính xác trong giai đoạn 2 năm này là khoảng 93,7 tỷ đồng (3,6 triệu USD).
Đề xuất chuyển cơ quan điều tra và giải pháp quản lý Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị cơ quan công an xem xét các giao dịch của 7 cá nhân đã bán lượng vàng trị giá khoảng 2.084 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, do khối lượng giao dịch bất thường và không tương thích với thu nhập đã báo cáo.
Đồng thời, cơ quan thanh tra thúc giục Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát thao túng thị trường, đầu cơ, buôn lậu, găm hàng; đồng thời xây dựng lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia nhằm gia tăng tính minh bạch.
Phản ứng từ các công ty trong cuộc
- Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định kết luận thanh tra không ghi nhận hành vi thao túng, găm hàng hay buôn lậu. Việc nhận tiền gửi liên quan đến 7 giao dịch trong năm 2023–2024 nhằm gia công lại vàng móp méo tại SJC. Công ty đã nộp bổ sung thuế, hoàn tất đăng ký thương mại điện tử, cập nhật niêm yết giá và củng cố quy trình phòng chống rửa tiền.
- Mi Hồng cho biết các phát hiện thanh tra thuộc giai đoạn trước năm 2025, không phải vấn đề mới phát sinh. Công ty đã rà soát, điều chỉnh quy trình và hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
- PNJ tuyên bố đã tự phát hiện và xử lý xong các vấn đề về thuế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi kết luận thanh tra được công bố.
- DOJI hiện chưa đưa ra bình luận công khai và các cuộc gọi đến số điện thoại niêm yết của công ty đều không có người nghe máy. Các doanh nghiệp còn lại khẳng định những vi phạm thuộc về quá khứ và hiện đều tuân thủ quy định pháp luật.
Bối cảnh cải cách thị trường vàng Nhà nước đang tiến hành cải tổ toàn diện thị trường vàng nhằm xóa bỏ thế độc quyền sản xuất vàng miếng lâu năm của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới hệ thống giao dịch cạnh tranh và minh bạch hơn. Việc cải cách nhằm tăng nguồn cung, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới, siết chặt giám sát và thu hẹp nạn buôn lậu.
Bên cạnh đó, sau vụ điều tra đường dây buôn lậu xuyên biên giới hàng nghìn viên kim cương, Bộ Công Thương dự kiến triển khai đợt thanh tra kéo dài 1 tháng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trang sức, kim cương và đá quý.
Ban tập viên CaliToday
