GRAND RAPIDS, Michigan ( WOOD ) — Sau khi được thông báo rằng tiền trợ cấp An sinh Xã hội của bà đang hỗ trợ khủng bố, một góa phụ đã được hướng dẫn mua 700.000 đô la vàng — nhưng một chủ cửa hàng cảnh giác đã can thiệp trước khi bọn tội phạm có thể tẩu thoát cùng số tiền của bà, theo hồ sơ cho thấy.
Một thanh niên, được cho là đã được cử từ Illinois đến Michigan để lấy vàng, cuối cùng lại chỉ nhận được một túi tiền xu sô cô la và hai tội danh hình sự với mức án 20 năm tù.
“Họ không hề biết mình đang nhận được những đồng xu vàng sô cô la,” Ben Soldaat, chủ cửa hàng Grand Rapids Coins, người đã báo cho nhà chức trách về vụ lừa đảo đáng ngờ này vào đầu tháng 5, cho biết.
“Tôi thấy chuyện này không ổn chút nào, và trước đây tôi cũng từng gặp phải vài vụ lừa đảo rồi,” Soldaat, người đã mở doanh nghiệp của mình vào năm 2020, cho biết.
Các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi đang gia tăng, với nhiều trường hợp tập trung vào yêu cầu đổi lấy vàng, các quan chức cho biết. Thường thì, những kẻ lừa đảo giả danh là thành viên của lực lượng thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ như Cục An sinh Xã hội.
Nạn nhân trong vụ việc này kể với phóng viên WOOD của Nexstar rằng người gọi điện cho cô có “giọng nói rất hay” và nói rằng số an sinh xã hội của cô đang bị lợi dụng để phục vụ cho hoạt động khủng bố, buôn bán ma túy và rửa tiền.
“Và bằng cách nào đó hắn đã thuyết phục được tôi,” người phụ nữ sống ở hạt Ottawa, Michigan nói. “Thật sự rất đau lòng khi nhận ra mình đã dễ dàng bị những kẻ lừa đảo này đánh lừa như thế nào.”
Một vụ việc tương tự ở một nơi khác tại Michigan đã dẫn đến việc bắt giữ hai người đến từ tiểu bang khác vào cuối tuần. Theo hồ sơ tòa án, họ bị cáo buộc giả danh đặc vụ liên bang và cố gắng lừa một cặp vợ chồng lớn tuổi đổi 250.000 đô la thành vàng. Hồ sơ tòa án cho thấy họ “thừa nhận đã phạm các tội tương tự trên khắp vùng Trung Tây trong bốn tháng qua”.
Các vụ việc gần đây khác bao gồm một vụ lừa đảo vàng trị giá hàng triệu đô la nhắm vào người cao tuổi trên khắp Texas liên quan đến đồng xu vàng hình lá phong của Canada, theo báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật tại đó.
“Đây là một xu hướng trên toàn quốc,” Trung sĩ Scott Dietrich thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Kent cho biết. “Rất nhiều người cao tuổi tin rằng trò lừa đảo là có thật… Cần có sự can thiệp sớm của các thành viên gia đình và doanh nghiệp để bảo vệ những người lớn dễ bị tổn thương này khỏi việc mất hết tiền.”
Các nhà điều tra địa phương cho biết họ tin rằng vụ lừa đảo hồi đầu tháng 5 có nguồn gốc từ Ấn Độ. Người duy nhất bị buộc tội, Yug B. Chauhan, 20 tuổi, có địa chỉ nhà ở Elmhurst, Illinois.
Chauhan hiện đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Kent với mức bảo lãnh 100.000 đô la và lệnh tạm giam từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ.
Có điều gì đó không ổn.
Người phụ nữ ở hạt Ottawa, tin rằng tài khoản An sinh Xã hội của mình đang bị sử dụng để tài trợ cho khủng bố, cho biết bà đã tìm kiếm các cửa hàng vàng trên mạng và tình cờ thấy cửa hàng của Soldaat trên đường 10 Mile Road NE gần đường US-131. Bà đã lái xe 40 dặm và dành vài phút nói chuyện với Soldaat.
“Anh ấy liên tục hỏi tôi có chắc chắn về điều này không. Tôi hoàn toàn tin rằng những gì mình đang làm là đúng đắn,” người phụ nữ nói.
Đối với Soldaat, những dấu hiệu đáng ngờ bắt đầu xuất hiện. Người phụ nữ nói về việc mua vàng để đầu tư cho con cái, nhưng lại tỏ ra rất ít quan tâm đến sản phẩm, Soldaat giải thích. Bà ta cũng “thể hiện sự vội vàng, bối rối” và hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về giao dịch mà trước đó đã được giải thích, ông nói.
Số tiền 700.000 đô la đã được chuyển khoản cho Grand Rapids Coins, nhưng Soldaat cho biết sẽ mất từ ba đến năm ngày để vàng được vận chuyển đến nơi. Ông nói người phụ nữ đó “có vẻ sốt ruột và muốn nhận vàng ngay lập tức”.
“Tôi có cảm giác cô ấy thực sự bị thúc ép phải kiếm được một lượng vàng lớn trong thời gian ngắn, và không phải vì lý do mà cô ấy đã nêu ban đầu,” Soldaat nói. “Ai đó đang đẩy cô ấy theo một hướng mà cô ấy không muốn.”
Can thiệp kịp thời
Soldaat đã liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Kent “chỉ để cho chắc ăn”.
“Tôi không muốn ai đó mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời vì một vụ lừa đảo. Tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn cần làm”, ông nói.
Đúng vậy.
Các thám tử đã gặp Soldaat và sau đó đến thăm người phụ nữ tại nhà riêng của bà. Theo hồ sơ tòa án, bà cho biết “bà đã được một người tự xưng là nhân viên An sinh Xã hội liên lạc”.
“Người gọi điện nói với cô ấy rằng tiền đang được sử dụng để hỗ trợ khủng bố và hướng dẫn cô ấy mua vàng để cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi bọn tội phạm,” một thám tử viết trong hồ sơ tòa án.
Trong khi các thám tử đang ở nhà cô ấy, nhiều cuộc gọi đã được thực hiện từ một người tự xưng là “Eric”.
Theo hồ sơ, “Eric liên tục hỏi liệu cô ấy có thể đến cửa hàng vàng hay không.”
Các thám tử đã xác định được mối liên hệ với khu vực Chicago trong vụ lừa đảo bị nghi ngờ. Theo các nhà điều tra và hồ sơ tòa án, một trong những người tham gia đã được cử đến vùng ngoại ô Rockford để thu gom vàng.
Người đàn ông đó, được xác định là Yug Chauhan, cho biết anh ta được một người tên “Bhawsh” hướng dẫn gọi tài xế Uber chở từ trạm xăng đến một cửa hàng bánh rán gần cửa hàng vàng. Tại đó, anh ta được yêu cầu nhận một bưu kiện từ một người được cho là người phụ nữ 79 tuổi, theo hồ sơ. Người phụ nữ đó thực chất là một nữ thám tử mật của sở cảnh sát hạt Kent.
“Nhân viên mật vụ cải trang thành một bà cụ, vào lấy một gói sô cô la hình đồng xu vàng từ chúng tôi để giao cho người đưa thư,” Soldaat cười nói. “Tôi mừng vì họ đã làm như vậy. Họ đã nhanh trí lắm.”
Chauhan cho biết ông chưa từng gặp người đưa ra chỉ thị, và nói thêm rằng họ “chỉ nói tiếng Hindu trong các cuộc gọi” và chủ yếu liên lạc qua WhatsApp, theo hồ sơ. Cuộc điều tra về những kẻ cầm đầu vụ lừa đảo vẫn đang tiếp tục.
Trong khi đó, tuần trước, vụ án hình sự của Chauhan đã được chuyển đến Tòa án cấp quận Kent. Các tội danh chống lại anh ta, lừa đảo chiếm đoạt 100.000 đô la trở lên và sử dụng máy tính để phạm tội, đều là tội hình sự có mức án 20 năm tù.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, người phụ nữ bị nhắm mục tiêu đã gọi điện và cảm ơn Soldaat vì đã can thiệp.
“Thật tuyệt,” anh ấy nói. “Tôi thực sự mừng vì cô ấy không bị mất một khoản tiền lớn vì bị lừa đảo.”
Người phụ nữ, người yêu cầu giấu tên, cho biết bà hy vọng những gì đã xảy ra với mình sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người khác.
“Nếu tôi có thể giúp người khác tránh trở thành nạn nhân của kiểu hành vi này, tôi sẽ rất vui lòng làm điều đó,” cô ấy nói. “Tôi may mắn lấy lại được tiền, nhưng nhiều người khác thì không.”
Ny (Theo KRON)
