CaliToday News – Một giám đốc điều hành công nghệ mang hai quốc tịch Mỹ – Iran đã bị bắt giữ vì các cáo buộc liên bang. Người này bị buộc tội điều hành một đường dây quy mô lớn kéo dài một thập kỷ nhằm buôn lậu các thiết bị mạng máy tính và mã hóa tinh vi của Mỹ cho các chương trình hạt nhân và quân sự của Iran.
Thông tin chi tiết vụ việc
Jamshid Ghomi (63 tuổi), cư dân vùng Newport Coast thuộc Quận Cam (Orange County), đồng thời là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Faraz Pardaz Rayaneh (FPR) có trụ sở tại Tehran, đã bị bắt giữ sau khi một bản cáo trạng hình sự liên bang buộc tội ông tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).
Nhà chức trách cáo buộc rằng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2023, Ghomi đã sử dụng các tài khoản eBay và PayPal cá nhân, kết hợp với các công ty bình phong và các đơn vị giao nhận vận tải tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), để chuyển lậu công nghệ bị kiểm soát của Mỹ sang Iran mà không có giấy phép bắt buộc từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Các quan chức cho biết doanh số hàng năm của công ty FPR vượt quá 10 triệu USD, với tệp khách hàng bao gồm các thực thể nhà nước nhạy cảm của Iran.
Các công tố viên tiết lộ, từ năm 2017 đến năm 2023, FPR đã cung cấp thiết bị mạng cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) – cơ quan giám sát các chương trình làm giàu uranium và hạt nhân của nước này. Ngoài ra, từ năm 2014 đến năm 2022, công ty của Ghomi cũng bị cáo buộc cung cấp phần cứng bảo mật và mã hóa cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran.
Để phục vụ cho lối sống xa hoa, Ghomi bị cáo buộc đã rửa hơn 15 triệu USD doanh thu từ Iran vào Hoa Kỳ thông qua các công ty vỏ bọc tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.
Ông được cho là đã ngụy tạo các khoản chuyển tiền này dưới danh nghĩa “tài sản thừa kế từ nước ngoài” hoặc “phí tư vấn” trong tờ khai thuế của mình. Dù xây dựng một căn biệt thự xa xỉ theo thiết kế riêng tại vùng Newport Coast trị giá tới 35 triệu USD, Ghomi hầu như không báo cáo thu nhập cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) – với mức khai cao nhất chỉ là 20.684 USD trong một năm đơn lẻ, thậm chí còn nộp đơn xin hưởng Tín thuế Thu nhập do lao động (vốn dành cho các gia đình có thu nhập thấp) trong suốt 7 năm tính thuế khác nhau.
Cuộc điều tra hiện đang được dẫn đầu bởi Cục Điều tra Hình sự thuộc IRS và Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, với Ban Chống Gian lận Nghiêm trọng chịu trách nhiệm truy tố vụ án.
Những điểm chưa được làm rõ
Mặc dù cáo trạng liên bang đã vạch rõ khối lượng thiết bị bị buôn lậu – bao gồm hơn 250 tấn thiết bị mạng chỉ riêng trong giai đoạn 2014 – 2018 – mức độ thiệt hại toàn diện đối với an ninh quốc gia vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Hiện tại, người ta vẫn chưa biết chính xác bao nhiêu phần trăm công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ này đang vận hành trong các hệ thống phòng thủ quân sự chủ lực hoặc các máy ly tâm hạt nhân của Iran, cũng như chưa rõ liệu có nhà cung cấp nào khác tại Mỹ cố tình hỗ trợ Ghomi trong nỗ lực thu mua này hay không.
Tiến trình sự kiện
- Tháng 3/2010: Ghomi mua một lô đất trống tại Newport Coast với giá 4.490.000 USD.
- 2010–2013: Ghomi chi hơn 10,4 triệu USD để xây dựng biệt thự sang trọng, một phần được tài trợ bởi 7 triệu USD từ các khoản chuyển khoản có nguồn gốc nước ngoài.
- 2011–2023: Ghomi sử dụng các trung gian eBay, PayPal và UAE để mua và chuyển công nghệ bị kiểm soát của Mỹ sang Iran.
- 2014–2018: Ghomi đạo diễn vụ buôn lậu hơn 250 tấn thiết bị máy tính vào Iran thông qua Dubai.
- 2014–2022: Công ty FPR tích cực cung cấp thiết bị mạng và mã hóa cho Bộ Quốc phòng Iran.
- 2017–2023: FPR đăng ký làm nhà cung cấp được phê duyệt và cung cấp phần cứng cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI).
- 2023: Ghomi trực tiếp thương thảo để mua thiết bị từ các nhà cung cấp ở Minnesota và Nebraska, rồi chuyển qua một công ty bình phong ở UAE.
- Hiện tại: Ghomi bị các cơ quan chức năng liên bang bắt giữ tại California.
Phát biểu từ các bên liên quan
Trợ lý Ngang hàng Thứ nhất Biện lý Liên bang Hoa Kỳ, ông Bill Essayli, cho biết: “Ghomi bị cáo buộc đã tiếp tay cho các thế lực đối địch bằng cách bán các linh kiện mạng máy tính có nguồn gốc từ Mỹ cho Iran và thu về hàng triệu USD, vi phạm nghiêm trọng luật trừng phạt của Mỹ. Luật pháp quốc gia cấm kinh doanh với một trong những quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới cần phải được thực thi và tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ buộc ông ta phải chịu trách nhiệm bằng một án tù thích đáng và tịch thu tài sản, bao gồm cả căn biệt thự trị giá 35 triệu USD tại Newport Beach.”
Ông Darren Lian, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa Los Angeles của Cục Điều tra Hình sự thuộc IRS, phát biểu: “Vụ bắt giữ hôm nay phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn dòng chảy công nghệ bất hợp pháp của Mỹ ra nước ngoài, đặc biệt là tới các quốc gia đối địch. Theo cáo buộc, ông Ghomi đã dành nhiều năm lợi dụng các hệ thống tài chính và kênh thu mua của Hoa Kỳ để chuyển các thiết bị bị kiểm soát sang Iran, đồng thời che giấu hành vi của mình sau các công ty bình phong và tài liệu giả mạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách vận dụng chuyên môn điều tra tài chính của mình.”
Ghomi dự kiến sẽ có buổi hầu tòa đầu tiên vào chiều thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Santa Ana.
Nếu bị kết tội, Ghomi phải đối mặt với mức án tối đa theo khung định mức là 20 năm tù trong nhà tù liên bang, cùng với việc bị chính quyền liên bang tịch thu các tài sản liên quan, bao gồm cả bất động sản triệu đô tại Quận Cam.
Nguồn Tổng hợp
