Ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ bị cáo buộc đã tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính và tạo vỏ bọc hợp pháp cho đối tượng này.
(ABC News) — Hồ sơ tòa án mới nhất cho thấy Bank of America đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp sơ bộ, không ràng buộc trong vụ kiện cáo buộc ngân hàng này tạo điều kiện cho đường dây mang tính chất buôn người của Jeffrey Epstein hoạt động.
Đơn khiếu nại tập thể được đệ trình vào tháng 10/2025 cáo buộc Bank of America đã “cố tình cung cấp hỗ trợ tài chính và tạo lớp vỏ bọc uy tín về mặt thể chế” cho Epstein, đồng thời phớt lờ các giao dịch đáng ngờ của nhà tài phiệt đầy tai tiếng này.
Tiến trình dàn xếp và những nút thắt pháp lý
Thông báo trên sổ theo dõi vụ án cho biết luật sư của phía ngân hàng và các nạn nhân đã “đạt được thỏa thuận dàn xếp về nguyên tắc”. Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ và cần phải có sự phê chuẩn từ thẩm phán liên bang. Trước đó, Thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã lên lịch xét xử vụ kiện vào ngày 11/5 tới.
Một phiên điều trần để xem xét đề xuất dàn xếp này dự kiến diễn ra vào ngày 2/4 tại tòa án liên bang ở New York. Trong khi Bank of America từ chối đưa ra bình luận, bà Sigrid McCawley — luật sư đại diện cho các nạn nhân — gọi đây là “một bước tiến nữa trên con đường đòi lại công lý xứng đáng”.
Bà McCawley nhấn mạnh trong một thông cáo: “Những người phụ nữ bị mắc bẫy và lạm dụng bởi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell đã bắt đầu một cuộc hành trình đòi công lý đầy quả cảm. Con đường này vốn rất dài và gian truân.”
Hệ lụy đối với các bên liên quan
Dù nội dung thỏa thuận chưa được công bố, nhưng việc dàn xếp này nhiều khả năng sẽ giúp Leon Black — đồng sáng lập Apollo Global Management — tránh được buổi lấy lời khai theo kế hoạch vào ngày 26/3 tới.
Ông Black từng từ chức tại Apollo vào năm 2021 sau khi một cuộc điều tra phát hiện ông đã trả cho Epstein 158 triệu USD cho các dịch vụ tư vấn thuế và lập kế hoạch di sản. Các nguyên đơn lập luận rằng những khoản thanh toán này cùng các giao dịch khác của Epstein lẽ ra phải khiến Bank of America nghi ngờ. Đơn kiện nhấn mạnh ngân hàng đã “đặt lợi nhuận lên trên việc bảo vệ các nạn nhân” dù sở hữu một lượng lớn thông tin về hoạt động phi pháp của Epstein.
Lập luận phản bác của Bank of America
Trước khi đi đến thỏa thuận dàn xếp, Bank of America đã nỗ lực thuyết phục tòa án bác bỏ vụ kiện nhưng không thành công. Ngân hàng lập luận rằng họ chỉ cung cấp “các dịch vụ thông thường cho khách hàng” — những người mà tại thời điểm đó không có mối liên hệ rõ ràng nào với hoạt động buôn bán tình dục của Epstein.
Trong một hồ sơ pháp lý vào tháng 11/2025, các luật sư của ngân hàng nêu rõ: “Bank of America phản đối mọi hình thức buôn người. Tuy nhiên, vụ kiện này đang cố gắng mở rộng trách nhiệm pháp lý của ngân hàng một cách cực đoan, buộc họ phải chịu trách nhiệm khi cung cấp các dịch vụ ngân hàng cơ bản cho những cá nhân có mối quan hệ gián tiếp với kẻ tội phạm.”
