Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, ngụ Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, ngụ Quận Hải Châu, cùng Thành phố Đà Nẵng) thành lập hơn 50 doanh nghiệp ảo, xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.
Tối 21.12, Công an Thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trục lợi bất chính hàng chục tỉ đồng với thủ đoạn lập hơn 50 công ty, xuất khống hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, ngụ Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, ngụ Quận Hải Châu, cùng Thành phố Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Đà Nẵng, trước đó, đơn vị này phát hiện trên địa bàn một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp ảo để bán hóa đơn khống.
Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, tối 21.12, ban chuyên án bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ.
Theo điều tra ban đầu, Nguyệt và Vân thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp ảo, xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ, vụ án không chỉ liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng mà còn ở một số địa phương trên cả nước.
Công an Thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng truy xét, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý.
Nguồn thanhnien