(KTLA) – Hai người gốc Việt ở Quận Cam đối mặt với những tội danh hình sự liên bang liên quan đến cáo buộc gian lận hơn $2 triệu Mỹ kim, bằng cách đánh cắp danh tánh chủ nhà và lừa ngân hàng rút tiền thế chấp những bất động sản này.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp, Nguyễn Thị Kim Thảo (Thao Thi Kim Nguyen) 47 tuổi, sinh sống tại thành phố Garden Grove và Nguyễn Chính Nghiệp (Nghiep Chinh Nguyen) 55 tuổi ở Westminster bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố, nhưng không nhận tội trong phiên buộc tội vào thứ Hai ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Cả hai bị truy tố 1 tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, và gian lận tiền bạc. Thảo cũng bị truy tố 7 tội danh gian lận ngân hàng, và 3 tội danh trộm danh tánh gia trọng. Trong khi Nghiệp bị truy tố thêm 2 tội danh gian lận ngân hàng, và 1 tội danh trộm danh tánh gia trọng.
Cả hai nghi can này bị cáo buộc chủ yếu nhắm vào những người Mỹ gốc Việt cao niên, vốn yếu thế.
Trong hai vi lừa đảo, hai tên Thảo và Nghiệp có được loại thế chấp cho phép chủ nhà chuyển thế khoản vay dựa trên trị giá nhà thành tiền mặt bằng cách vay trên giá trị của tài sảne.
Trong suốt giai đoạn 4 tháng vào năm 2018, bà Thảo mở trương mục dưới tên mình tại 2 ngân hàng để thu lợi bất chánh. Bà ta đến ngân hàng cùng với ông Nghiệp và những kẻ đồng mưu khác, những người đóng giả là chủ nhà, và giả chữ ký của các nạn nhân để lấy tiền thế chấp tài sản của các nạn nhân.
Ông Nghiệp bị cáo buộc đã sử dụng những bằng lái xe California giả và thẻ An sinh Xã hội có danh tánh các nạn nhân, và giả chữ ký họ trên tài liệu, gồm những tờ khai ngân hàng và văn tự chuyển nhượng đối với bất động sản của các nạn nhân. Danh tánh nạn nhân cũng được bổ sung vào những trương mục ngân hàng do bà Thảo kiểm soát.
Thảo Nguyễn bị cáo buộc sử dụng trương mục ngân hàng của mình để nhận tiền chuyển khoản với tổng cộng hơn $2 triệu Mỹ kim. Nghi can sau đó chuyển tiền này vào những trương mục ngân hàng khác do bà ta kiểm soát, và rút ra tổng cộng khoảng $1 triệu Mỹ kim. Số tiền còn lại được chi cho những tên đồng mưu khác.
Vào tháng 7 năm 2018, bà Thảo mở 1 trương mục ngân hàng dưới tên mình. Cũng trong tháng đó, Nghiệp và một kẻ đồng mưu khác đóng giả là 2 chủ nhà đi cùng bà Thảo đến một chi nhánh ở thành phố Cam.
Tên Nghiệp sau đó giả chữ ký của hai người chủ nhà trên văn tự chuyển nhượng đối với những căn nhà ở Garden Grove và Long Beach. Trong khi đó, y và một đồng mưu khác dùng căn cước giả dưới tên nạn nhân để bổ sung nhưng tên này vào trương mục ngân hàng của bà Thảo. Người phụ nữ lừa đảo này cho nhân viên ngân hàng hay, các nạn nhân là bố mẹ minh.
Hay vào tháng 8 năm 2018, Thảo nhận được chuyển khoản $623.196 Mỹ kim trong thủ tục thế chấp gian lận. Bà ta chuyển hầu hết số tiền này avo2 những trương mục do bà và một tên đồng mưu khác kiểm soát.
Nếu bị kết tội tất cả những cáo buộc trên, hai nghi can sẽ đối mặt với mức án tối đa lên đến 30 năm tù liên bang đối với mỗi tội danh âm mưu và gian lận, và bản án bắt buộc 2 năm tù đối với mỗi tội danh trộm danh tánh gia trọng.
Hương Giang (Theo KTLA)