( KTLA ) — Một phụ nữ Nam California đã bị kết án tù vì lừa đảo các nạn nhân lớn tuổi số tiền hơn 11,6 triệu đô la thông qua một kế hoạch rửa tiền.
Cynthia Song, 43 tuổi, đến từ Arcadia, còn được gọi là “Iris Song” và “Xin Wang”, đã bị kết án 121 tháng (10 năm và một tháng) tù vì điều hành kế hoạch này, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Ba.
Các công tố viên cho biết nỗ lực quốc tế quy mô lớn này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, nhiều người trong số họ là người cao tuổi, số tiền hơn 11,6 triệu đô la.
Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, các nạn nhân là mục tiêu của những kẻ lừa đảo đóng giả làm quan chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc đại diện hỗ trợ máy tính.
Họ sẽ thuyết phục các nạn nhân gửi những khoản tiền lớn – đôi khi là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ – vào các tài khoản ngân hàng do Song và đồng phạm kiểm soát.
Theo hồ sơ tòa án, Song ban đầu tham gia đường dây với tư cách là cộng sự, sau đó trở thành người quản lý các đối tượng rửa tiền. Cô ta đã chiêu mộ ít nhất 15 người vào đường dây. Họ mở hàng chục tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền gian lận.
Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, Song bảo đồng bọn rút hoặc chuyển tiền, trong khi cô ta lấy 5% đến 10% trước khi gửi số tiền còn lại cho đồng bọn ở nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc và Hồng Kông.
Trong suốt quá trình thực hiện, cô ta đã hướng dẫn những kẻ rửa tiền cách lừa đảo các ngân hàng nghi ngờ bất kỳ giao dịch chuyển tiền đáng ngờ nào bằng cách cung cấp cho họ những câu chuyện ngụy tạo về giao dịch chuyển tiền, giấy phép lái xe của nạn nhân và các thông tin khác để ngăn chặn các ngân hàng đóng băng tài khoản hoặc tiền.
Nếu các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vì gian lận, Song và đồng bọn sẽ chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác và những kẻ đồng lõa khác.
Tổng cộng, Song và đồng bọn đã rửa ít nhất 11.692.931 đô la tiền lừa đảo từ khoảng 180 nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ. Trong số tiền đó, khoảng 2.736.240 đô la đã bị các tổ chức tài chính đóng băng hoặc thu hồi.
Trong thỏa thuận nhận tội, Song thừa nhận rằng cô ta biết số tiền đó là tiền phạm pháp và nói với bất kỳ ai cô ta tuyển dụng rằng số tiền họ xử lý không “sạch”.
Song đã bị giam giữ liên bang từ tháng 10 năm 2024. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, cô ta đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2025, cô ta bị kết án 121 tháng tù giam và bị buộc phải bồi thường 10.069.518 đô la.
“Những tổn hại mà những tội ác này gây ra cho các nạn nhân là không thể xem nhẹ”, các công tố viên lập luận trong bản ghi nhớ tuyên án. “Một số người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, những người khác tiếp tục cảm thấy xấu hổ, hối tiếc và trầm cảm. Nhiều người đã mơ ước được tận hưởng những năm tháng vàng son của tuổi già, nhưng giờ đây phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt khi tiền tiết kiệm bị mất và những giấc mơ tan vỡ. Nhiều người đã phải thay đổi đáng kể mức sống và hầu hết sẽ không bao giờ phục hồi được về mặt tài chính sau những mất mát tài chính thay đổi cuộc đời này, xét đến tuổi tác của họ.”
Vụ án đã được Cục Điều tra Hình sự IRS và Cục Điều tra An ninh Nội địa điều tra và được Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Andrew M. Roach truy tố.
Bất kỳ ai từ 60 tuổi trở lên có thể là nạn nhân của gian lận tài chính có thể tìm kiếm sự trợ giúp bằng cách gọi đến Đường dây nóng quốc gia về gian lận người cao tuổi theo số 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).
Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Sáng kiến chống gian lận của người cao tuổi thuộc Bộ Tư pháp tại justice.gov/elderjustice.
Ny (Theo KTLA)
