Một đường dây tổ chức đánh bạc và tẩy rửa tiền bị tình nghi do nhóm người Đài Loan cầm đầu đã luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng qua hàng trăm trương mục ngân hàng, gây chấn động dư luận. Chuyên án vừa bị lực lượng hữu trách tại Hà Tĩnh triệt phá hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy xét toàn bộ hệ thống liên quan…
Ngày 30 tháng 6 năm 2026, nhà chức trách Hà Tĩnh (Việt Nam) cho biết lực lượng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vụ, đồng thời kết hợp với lực lượng cảnh sát tại Sài Gòn – Gia Định, Lâm Đồng và một số địa phương khác, đồng loạt mở cuộc hành quân khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 người để thẩm vấn về các tội danh “đánh bạc” và “tẩy rửa tiền”. Trong số này có 5 nghi can người Đài Loan gồm Chang Chia-hsien (30 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun-yen (33 tuổi), Hsueh Wei-chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi), bị xác định giữ vai trò chủ mưu và điều hành toàn bộ hệ thống.
Theo hồ sơ thẩm vấn ban đầu, trước khi bị phát giác vài tháng, Chang Chia-hsien cùng đồng bọn đã nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê nhiều căn hộ tại các khu chung cư ở Sài Gòn – Gia Định để làm nơi điều hành hoạt động. Nhằm tránh sự theo dõi của nhà chức trách, nhóm này thường xuyên thay đổi chỗ ở sau khoảng hai tháng, đồng thời luân chuyển nhân sự và người quản lý giữa các căn hộ nhằm xóa dấu vết hoạt động.
Giới điều tra nhận định nhóm này đã tuyển mộ nhiều người Việt đảm trách từng công đoạn khác nhau, từ việc mở trương mục ngân hàng, đăng ký thuê bao điện thoại, tiếp nhận thiết bị điện tử cho đến thực hiện các giao dịch chuyển ngân. Toàn bộ việc liên lạc được tiến hành qua các ứng dụng mã hóa, trong khi dòng tiền được chia nhỏ qua nhiều tầng trương mục trung gian nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục chuyển sang các tài khoản khác.
Theo tin từ giới hữu trách Hà Tĩnh, nhóm này đã sử dụng tổng cộng 266 trương mục ngân hàng tại nhiều cơ sở tín dụng khác nhau. Mỗi trương mục có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, được mở dưới danh nghĩa nhiều cá nhân khác nhau. Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ quyền kiểm soát trương mục đều được chuyển giao cho nhóm cầm đầu để phục vụ việc tiếp nhận, phân phối và hợp thức hóa dòng tiền phát xuất từ hoạt động đánh bạc trên không gian điện tử. Chỉ trong hơn hai tháng, tổng lượng giao dịch đã vượt mức 1.000 tỷ đồng.
Để triệt phá chuyên án, ban chuyên án đã huy động 66 nhân viên cảnh sát đồng loạt mở cuộc khám xét tại nhiều địa điểm ở Sài Gòn – Gia Định, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Trong quá trình khám xét, lực lượng hữu trách thu giữ nhiều máy điện thoại, máy điện toán, thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên hệ đến công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên can trong và ngoài nước.
Theo nguồn tin từ Hà Tĩnh, chuyên án được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc lực lượng cảnh sát tỉnh. Sau thời gian theo dõi hoạt động của nhóm nghi can trên không gian điện toán, giới điều tra đã thiết lập chuyên án, thu thập chứng cứ và phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ để đồng loạt khống chế các nghi phạm trước khi hệ thống kịp thay đổi địa điểm hoạt động như những lần trước.
Đây không phải là lần đầu tiên giới hữu trách tại Việt Nam phát giác các đường dây tẩy rửa tiền và đánh bạc có yếu tố ngoại quốc. Trong những năm gần đây, nhiều chuyên án quy mô lớn đã bị triệt phá tại Sài Gòn – Gia Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng và Khánh Hòa, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Các nhóm tội phạm thường thuê căn hộ cao cấp, sử dụng người Việt đứng tên mở trương mục ngân hàng, chia nhỏ dòng tiền qua nhiều tầng trung gian và điều hành từ xa qua các hệ thống liên lạc mã hóa nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.
Vụ án tại Hà Tĩnh một lần nữa cho thấy xu hướng tội phạm công nghệ cao và tội phạm tài chánh xuyên quốc gia đang ngày càng phức tạp. Hiện nhà chức trách Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tầm dòng tiền và làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên hệ để xử lý theo luật pháp hiện hành.
NGƯỜI QUAN SÁT
