CaliToday News – Một cựu giám đốc điều hành bất động sản tại vùng Bay Area vừa bị kết án 18 tháng tù liên bang vào đầu tuần này do hành vi lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 2,2 triệu USD, theo thông tin từ các công tố viên liên bang.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Bắc California ra thông cáo cho biết ông Sanjeev Acharya, 58 tuổi, cư dân San Jose, đã bị tuyên án vào hôm thứ Tư về tội gian lận chuyển tiền qua đường dây điện tử (wire fraud) và thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến số tiền có được từ hành vi lừa đảo.
Ông Acharya từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của SiliconSage Builders cùng các công ty liên quan. Các doanh nghiệp này chuyên huy động vốn đầu tư vào các dự án phát triển bất động sản quy mô lớn trên khắp vùng Bay Area. Theo thỏa thuận nhận tội, ông Acharya đã đích thân kêu gọi nguồn vốn đầu tư để tài trợ cho các dự án này.
Các công tố viên liên bang cho biết từ tháng 3 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, ông Acharya đã lừa dối hơn 20 nhà đầu tư bằng cách che giấu tình trạng nợ nần chồng chất và các vấn đề nghiêm trọng về dòng tiền mà SiliconSage đang đối mặt. Hồ sơ nhận tội nêu rõ công ty khi đó gặp khó khăn về tài chính một phần do đại dịch COVID-19 và cần các khoản đầu tư mới để tiếp tục duy trì hoạt động. Hậu quả từ hành vi gian lận này đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại tổng cộng hơn 2,2 triệu USD.
Ông John Abram, quyền đặc vụ phụ trách Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS) chi nhánh San Francisco,nhận định về mức độ ảnh hưởng của vụ án: “Đằng sau những mất mát này là các cá nhân và gia đình bị đe dọa trực tiếp đến kế hoạch hưu trí, cơ hội học tập cũng như sự an toàn tài chính của họ.”
Trước đó, ông Acharya đã bị truy tố vào tháng 9 năm 2025. Đến tháng 1 năm 2026, ông chính thức nhận tội gian lận chuyển tiền qua đường dây điện tử và tham gia vào một giao dịch tiền tệ liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ gian lận.
Bên cạnh bản án 18 tháng tù giam, Thẩm phán Breyer đã yêu cầu Acharya phải chịu thêm hai năm quản chế sau khi mãn hạn tù, đồng thời bồi thường 2,25 triệu USD cho các nạn nhân bị thiệt hại.
Theo kế hoạch đã định, ông Acharya sẽ bắt đầu chấp hành bản án tù liên bang vào ngày 9 tháng 1 năm 2027.
Ban tập viên CaliToday
