Hôm thứ Sáu, các luật sư của Capital One đã yêu cầu một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện do quỹ tín thác của Tổng thống Trump đệ trình liên quan đến việc đóng các tài khoản liên kết với Tổ chức Trump nhiều năm trước, với lý do họ chỉ làm vậy sau khi các chuyên gia cảnh báo về những lo ngại rửa tiền.
Trong khi các luật sư của Tổ chức Trump, do Donald Trump Jr. và Eric Trump đứng đầu, cáo buộc Capital One đã đóng hơn 300 tài khoản liên quan đến Trump vào năm 2021 vì lý do chính trị, các luật sư của bị cáo đã viết trong một hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu rằng tổ chức tài chính này đã đóng các tài khoản “vì lý do chống rửa tiền”.
“Việc đóng cửa các tài khoản là kết quả của nhiều tháng phân tích và xem xét kỹ lưỡng bởi đội ngũ [chống rửa tiền] của Capital One theo đúng chính sách của ngân hàng và hướng dẫn của cơ quan quản lý,” bản kiến nghị dài 23 trang được đệ trình lên tòa án liên bang tại Quận Nam Florida cho biết thêm.
“Capital One chưa bao giờ công khai quyết định chấm dứt hợp đồng cũng như quy trình nội bộ bí mật dẫn đến việc đóng cửa, và họ đã cho phép các nguyên đơn vài tháng (và gia hạn thêm vài lần) để tìm kiếm các dịch vụ ngân hàng mới, và họ đã làm được điều đó,” đơn kiện tiếp tục nêu rõ.
Tổng thống và các đồng minh của ông đã cáo buộc các tổ chức tài chính lớn “cắt đứt dịch vụ ngân hàng” đối với các nhân vật bảo thủ nổi tiếng vì quan điểm chính trị của họ. Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã kiện JPMorgan Chase vì đóng tài khoản của ông vào năm 2021 và yêu cầu bồi thường ít nhất 5 tỷ đô la .
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Roy Altman hồi tháng 3 đã chấp thuận yêu cầu bác bỏ vụ kiện ban đầu do quỹ tín thác của tổng thống đệ trình chống lại ngân hàng Capital One. Tuy nhiên, theo hồ sơ được Capital One đệ trình hôm thứ Sáu, ông Altman, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, đã cho các nguyên đơn một “thời gian thu thập chứng cứ có giới hạn” để đệ trình lại vụ kiện.
“Giờ đây, sau hơn ba tháng điều tra, Đơn kiện sửa đổi lần thứ hai (‘SAC’) của các nguyên đơn mắc phải những sai sót cơ bản tương tự như hai đơn kiện trước đó và cần phải bị bác bỏ vì nhiều lý do tương tự như quyết định bác bỏ trước đây của Tòa án này,” các luật sư của Capital One viết.
Hồ sơ cũng lập luận rằng các nguyên đơn “không thể chỉ trích một cách có ý nghĩa quy trình chặt chẽ” mà đội ngũ chống rửa tiền của Capital One đã thực hiện trước khi đóng các tài khoản.
Khoảng hai tháng trước khi đóng các tài khoản liên kết với Tổ chức Trump, Capital One đã nhận được khoản phạt 390.000 đô la từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính — sau khi ngân hàng thừa nhận đã không thực hiện một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Nhưng khi yêu cầu Altman bác bỏ hoàn toàn vụ kiện thứ hai, qua đó ngăn chặn Tổ chức Trump đệ đơn kiện khác, các luật sư của Capital One đã viết rằng đội chống rửa tiền của ngân hàng đã tận dụng “kinh nghiệm thực thi pháp luật hàng chục năm” và đóng các tài khoản liên kết với Trump một cách hợp pháp.
“Thay vào đó, các nguyên đơn cố gắng duy trì những cáo buộc sai lầm về phân biệt đối xử chính trị bằng cách suy đoán rằng những lo ngại về chống rửa tiền của Capital One chỉ là cái cớ và tuyên bố rằng các nguyên đơn bằng cách nào đó đã bị ‘lừa dối’ bởi quyết định đóng cửa được cho phép theo hợp đồng,” các luật sư nói thêm.
Ny (Theo The Hill)
