Tỷ phú Leon Black, cựu CEO của Apollo Global Management và là một người quen của Jeffrey Epstein, vừa bị tòa án ra lệnh triệu tập lấy lời khai. Đây là diễn biến mới trong vụ kiện do các nạn nhân của Jeffrey Epstein khởi xướng, cáo buộc Bank of America đã tạo điều kiện và trục lợi từ đường dây buôn bán tình dục của tên tội phạm tình dục quá cố này.
Nội dung triệu tập
Hôm thứ Tư, Thẩm phán Jed Rakoff thuộc Tòa án Quận Hoa Kỳ tại New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Black phải đưa ra lời khai dưới tuyên thệ vào cuối tháng này. Buổi lấy lời khai dự kiến kéo dài tối đa 8 tiếng: 5 tiếng dành cho đội ngũ pháp lý của các nạn nhân và 3 tiếng cho các luật sư của Bank of America.
Mặc dù ông Black không phải là bị cáo trong vụ kiện chống lại Bank of America, nhưng các nguyên đơn khẳng định ông là nhân chứng quan trọng. Trước đó, tỷ phú này đã bác bỏ mọi hành vi sai trái hoặc việc có hiểu biết về các hoạt động tội phạm của Epstein.
Các cáo buộc về giao dịch tài chính
Đơn kiện cáo buộc Bank of America đã cố tình “nhắm mắt làm ngơ” trước các khoản chuyển tiền đáng ngờ từ tài khoản của ông Black sang cho Epstein, bao gồm cả số tiền 170 triệu USD được giải trình là phí cho “tư vấn thuế và hoạch định di sản”.
Các nguyên đơn lập luận rằng số tiền này đã được sử dụng để tài trợ cho đường dây buôn bán tình dục của Epstein. Họ dẫn chứng một thỏa thuận dàn xếp trước đó giữa ông Black và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trong đó nêu rõ: “Epstein đã sử dụng số tiền mà Black chi trả để tài trợ một phần cho các hoạt động của hắn tại Quần đảo Virgin”.
Diễn biến tại tòa
Trước đó, buổi lấy lời khai của ông Black dự kiến diễn ra vào thứ Hai nhưng đã bị hoãn theo yêu cầu của luật sư Michael Carlinsky. Ông Carlinsky cho biết với thẩm phán rằng: “Theo tôi được biết, các bên đang rất gần với việc giải quyết dứt điểm tranh chấp này”. Tuy nhiên, cả hai phía luật sư đều không tiết lộ chi tiết về một thỏa thuận dàn xếp tiềm năng.
Vụ kiện, được khởi xướng vào năm ngoái, cáo buộc rằng Bank of America đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Epstein và tổ chức buôn bán tình dục của hắn, cũng như duy trì các tài khoản được Epstein sử dụng để chỉ đạo các đồng phạm, cộng sự và nạn nhân, bao gồm cả Ghislaine Maxwell. Các nguyên đơn cho rằng ngân hàng đã không giám sát tài khoản đúng quy định và không báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ.
Về phía mình, Bank of America từng tuyên bố trong hồ sơ tòa án: “Vụ kiện này tìm cách buộc Bank of America phải chịu trách nhiệm dân sự đối với các tội ác của Jeffrey Epstein chỉ dựa trên các cáo buộc rằng ngân hàng đã cung cấp các dịch vụ thường nhật cho những khách hàng mà tại thời điểm đó không có mối liên hệ nào được biết đến với hoạt động buôn bán tình dục của Epstein”.
Trước đó, các nạn nhân của Epstein cũng đã đệ đơn kiện tương tự nhắm vào JPMorgan Chase và Deutsche Bank; cả hai vụ kiện này sau đó đều được dàn xếp với số tiền bồi thường lên tới hàng trăm triệu USD.
Nguồn NBC news
