Ngày 4 tháng 3 (Reuters) – Các công tố viên tại Đài Bắc ngày thứ Tư đã truy tố 62 người có liên quan đến Prince Group, một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành hệ thống trung tâm lừa đảo quy mô lớn, trong đó có cả chủ tịch tập đoàn – người từng bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất sang Trung Quốc hồi đầu năm nay.
Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn mà phía Hoa Kỳ cho rằng chỉ là bình phong cho một hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền trị giá nhiều tỷ đô la, từng được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng hình ảnh bị trùm đầu và còng tay khi được áp giải xuống máy bay tại sân bay Bắc Kinh hồi tháng Giêng.
Theo tuyên bố của các công tố viên Đài Bắc, Đài Loan là một trong những nơi ông Chen chuyển dòng tiền bất hợp pháp thông qua các công ty “vỏ bọc”, dùng tiền để mua hàng hóa xa xỉ, xe thể thao và bất động sản.
Các công tố viên cho biết:
“Những hoạt động này nhằm che giấu và ngụy trang nguồn gốc cũng như dòng chảy của các khoản tiền thu được từ tội phạm.”
Theo hồ sơ điều tra, số tiền được các thành viên trong nhóm chuyển từ nước ngoài vào Đài Loan để rửa tiền lên tới khoảng 10,8 tỷ Đài tệ (tương đương 339 triệu USD). Từ số tiền này, họ đã mua:
- 24 bất động sản
- 35 xe hơi
- 55,53 triệu Đài tệ tài sản khác, bao gồm tiền mặt, túi xách và giày dép hàng hiệu
Văn phòng công tố cho biết hơn 5,5 tỷ Đài tệ tài sản đã bị tịch thu tại Đài Loan.
Hiện không rõ tung tích của Chen Zhi, và Reuters cho biết không thể liên lạc với ông để xin bình luận.
Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm trong một tuyên bố được phát đi thông qua một hãng luật tại Hoa Kỳ.
Hôm thứ Hai, chính quyền Đài Loan đã đưa 33 chiếc xe sang – bao gồm cả Ferrari – ra đấu giá, sau khi chúng bị tịch thu trong quá trình điều tra.
Các công tố viên nói rằng nhóm này đã lợi dụng công dân Đài Loan để tiến hành các hoạt động rửa tiền, thông qua cờ bạc trực tuyến và các hệ thống chuyển tiền ngầm.
Theo tuyên bố:
“Những hoạt động này không chỉ gây rối loạn nghiêm trọng trật tự tài chính và ổn định xã hội của Đài Loan, mà còn làm tổn hại hình ảnh quốc tế của hòn đảo.”
Giới chức tại nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Singapore và Hồng Kông, cũng đã tịch thu tài sản hoặc bắt giữ các cá nhân có liên hệ với Prince Group.
Ngành lừa đảo xuyên quốc gia này được cho là bùng phát mạnh tại Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch COVID-19, mang lại hàng tỷ đô la mỗi năm cho các tổ chức tội phạm có tổ chức, thường lợi dụng những người bị buôn bán làm lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.
