(CaliToday) – Cựu Tổng thống Donald Trump âm thầm chuyển $40 triệu Mỹ kim từ Trump Organization vào trương mục ngân hàng cá nhân để trả hoá đơn thuế $29 triệu, nhưng không thông báo cho giám sát độc lập được toà chỉ định.
Ông Trump lẽ ra không được phép chuyển bất cứ khoản tiền nào mà không báo cho bà Barbara S. Jones – cựu Thẩm phán toà liên bang ở New York được giao nhiệm vụ giám sát tài chánh công ty của cựu Tổng thống. Jones vào thứ Tư thông báo toà New York về một số giao dịch chuyển khoản ngân hàng lớn nhưng không được phía ông Trump thông báo cho bà.
Trong thông báo đệ lên toà, bà Jones nói về việc đã phát giác ra công ty của gia đình ông Trump lại một lần nữa vi phạm quy định trong thời gian bị giám sát tài chánh trong những tháng qua như thế nào.
Thẩm phán Arthur Engoron vào đầu tháng trước đã có những bước nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống bí mật che giấu, bảo vệ tiền bạc và tài sản trong khi phiên toà xét xử kiện dân sự thực hành kinh doanh gian lận đang diễn ra tại New York.
Engoron vào ngày 5 tháng 10 ra án lệnh, yêu cầu tất cả các bị đơn được nêu danh trong vụ kiện cung cấp cho toà danh sách các công ty, và thực thể họ đang đứng tên sở hữu hiện nay, và mức độ bên thứ ba có thể nắm quyền sở hữu hoặc có quyền lợi trong những công ty đó. Họ cũng phải thông báo trước về “việc thành lập một công ty mới,” và “bất cứ chuyển nhượng tài sản hay nợ đã được dự tính trước cho bất cứ thực thể nào khác.” Donald Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, cựu Giám đốc Tài chánh của Trump Organization Allen Weisselberg, và viên chức kiểm toán của Trump Organization Jeffrey McConney có thời hạn 1 tuần giao những thông tin đó có cựu Thẩm phán liên bang Barbara Jones
Điều đó có nghĩa, bố con ông Trump phải thông báo cho bà Jones bất cứ khi nào họ chuyển hơn $5 triệu Mỹ kim khỏi quỹ uỷ thác khổng lồ của nhà tỉ phú.
Jones gần đây phát giác ra những giao dịch bất thường khi xem xét báo cáo ngân hàng 10 tháng từ 12 trương mục khác nhau của Donald J. Trump Revocable Trust. Họ phát giác, Trump đã rút $40 triệu Mỹ kim trong “ba lần chuyển tiền mặt” mà không hề thông báo cho giám sát.
Chỉ đến khi được hỏi, họ mới đưa ra câu trả lời. “Những giao dịch này, bao gồm 1 giao dịch chuyển tiền mặt $29 triệu Mỹ kim đến trương mục riêng của Donald J. Trump, số tiền mà tôi xác nhận được dùng để trả thuế,” Jones ghi.
Nhưng số tiền còn lại rõ ràng được chi trả cho chi phí pháp lý của ông Trump ngày càng gia tăng, sau phán quyết từ được bồi thẩm đoàn New York đưa ra vào tháng 5, buộc ông phải bồi thường cho bà E. Jean Carroll $5 triệu Mỹ kim trong vụ kiện dân sự hành hungt ình dục.
“Tôi cũng xác nhận, những giao dịch khác trả cho bảo hiểm, và cho trương mục ký quỹ luật sư,” bà Jones cho hay, nói về vụ kiện của bà Carroll.
Hương Giang (Theo Daily Beast)