CaliToday News – Một người đàn ông đã bị kết tội vì tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm nghìn Mỹ kim của các nạn nhân tại California và Nevada, các công tố viên cho biết vào hôm thứ Hai.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông California thông báo Binghui Liu, 33 tuổi, đã nhận tội đối với một cáo buộc âm mưu rửa tiền. Theo các công tố viên, Liu là công dân mang quốc tịch Trung Quốc, từng cư trú tại San Jose và đã nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ.
Hồ sơ tòa án cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, Liu cùng các đồng phạm đã mạo danh giới chức chính phủ để lừa đảo các nạn nhân. Nhóm lừa đảo tự xưng là sĩ quan hoặc nhân viên thực thi pháp luật liên bang, đưa ra thông tin sai sự thật rằng nạn nhân đang bị khởi tố hình sự và các tài khoản ngân hàng của họ sẽ bị phong tỏa.
Nạn nhân sau đó bị yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm bằng tiền mặt và giao nộp “để bảo quản an toàn”, đồng thời được thông báo sẽ có một giới chức liên bang trực tiếp đến thu nhận số tiền này. “Kẻ lừa đảo đã sử dụng tên giả, mật mã và hướng dẫn nạn nhân tự chụp ảnh bản thân cùng số tiền mặt đã được đóng gói sẵn để chờ người đến lấy,” thông cáo từ các công tố viên cho biết.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ nêu rõ trường hợp của một nạn nhân cao tuổi. Người này bị một kẻ mạo danh Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshal) đe dọa rằng đang có lệnh bắt giữ nhắm vào mình và tài khoản ngân hàng có thể bị đóng băng. Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân “bảo vệ” tiền bằng cách bàn giao cho những người mạo danh là nhân viên Cục Dự trữ Liên bang. Sau khi nạn nhân rút tiền mặt, Liu cùng các đồng phạm đóng giả giới chức liên bang đến lấy tiền. Công tố viên cho biết riêng nạn nhân này đã bị thiệt hại hơn $700,000.
Theo phía công tố, Liu đóng vai trò là người rửa tiền cho các đối tượng khác trong đường dây. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2025, Liu đã chiếm đoạt khoảng $597,100 từ 24 nạn nhân ở hai tiểu bang California và Nevada.
Liu đã bị bắt giữ sau một chiến dịch gài bẫy vào ngày 9 tháng 4 năm 2025. Các công tố viên cho biết y đã đến nhà một nạn nhân và nhận gói tiền mà y tin là chứa $20,000, nhưng thực chất đó là tiền giả do lực lượng chức năng chuẩn bị.
Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2027. Liu đang đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam cùng mức phạt tiền $500,000 hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn. Giới chức kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin hoặc có thể là nạn nhân của vụ lừa đảo hãy truy cập tips.fbi.gov, gọi số 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) hoặc liên hệ văn phòng FBI địa phương.
Ban tập viên CaliToday
