( NewsNation ) — Bộ Tư pháp cho biết họ đã thu giữ được số tiền lớn nhất từ trước đến nay chỉ trong một hành động nhắm vào người sáng lập một tập đoàn Campuchia bị cáo buộc trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Theo bản cáo trạng được công bố hôm thứ Ba, cơ quan này cho biết đã lấy đi số bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la từ một hoạt động do Chen Zhi, 37 tuổi điều hành.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Zhi, người gốc Trung Quốc, còn được gọi là “Vincent”, điều hành Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia. Bộ này cáo buộc công ty này hoạt động tại 30 quốc gia với tư cách là một công ty bất động sản và tài chính công khai nhưng lại hoạt động như một tổ chức tội phạm bí mật.
Prince Group bị cáo buộc đã ép buộc vô số nhân viên liên lạc với các nạn nhân không hề hay biết qua phương tiện điện tử với lời hứa sẽ tăng giá trị tài sản ròng của họ nếu họ giao nộp bitcoin trong những gì Bộ Tư pháp gọi là “âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được gọi là trò lừa đảo ‘giết lợn'”.
Các nạn nhân được cho là chưa bao giờ nhận được khoản thanh toán nào, và Bộ Tư pháp cho biết số tiền này sau đó đã được rửa. Theo thông báo, họ đã thu hồi được 127.271 bitcoin.
Tổng chưởng lý Pam Bondi cho biết trong một tuyên bố: “Bằng cách phá bỏ một đế chế tội phạm được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và lừa dối, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ bóc lột người yếu thế để kiếm lợi nhuận ra trước công lý”.
Zhi bị cáo buộc dung túng cho bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các hoạt động kinh doanh khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Ông ta bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền và có nguy cơ phải chịu mức án 40 năm tù. Các công tố viên cho biết ông ta vẫn đang lẩn trốn cho đến thứ Ba.
Bộ Tư pháp ước tính có ít nhất 250 nạn nhân người Mỹ. Ngoài ra, bộ này cho biết Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Touch Sokhak, cho biết Prince Holding Group đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đang đầu tư vào quốc gia này. Ông cũng cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Trần, người Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp.
Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng. “Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật”, ông nói, nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.
Touch Sokhak nói với The Associated Press: “Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ để chống lại ông ấy”.
” Giết lợn” là gì?
“Giết lợn” (pig butchering) là một hình thức lừa đảo trong đó người bị lừa được liên hệ qua phương thức điện tử và yêu cầu giao tiền, thường là tiền điện tử, với lời hứa sẽ được hoàn trả toàn bộ hoặc hơn. Đôi khi, kẻ lừa đảo nói rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho một nhu cầu cấp thiết, chẳng hạn như phẫu thuật cứu sống.
Các nạn nhân được gọi là “lợn” vì những kẻ lừa đảo sẽ “vỗ béo” họ bằng những lời cầu xin đầy cảm xúc và thậm chí còn tạo ra mối quan hệ có vẻ như thực sự trước khi yêu cầu tiền.
Đôi khi chúng sẽ yêu cầu và nhận tiền từ cùng một nạn nhân nhiều lần.
Tình trạng này rất phổ biến trong thế giới hẹn hò trực tuyến. Trong bài viết trước, một phụ nữ Philadelphia tên là Shreya Datta đã chia sẻ với NewsNation của Nexstar rằng cô đã mất 500.000 đô la cho một người mà cô trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò Hinge.
“Tôi nghĩ đó chắc chắn là khởi đầu của một mối quan hệ lãng mạn rất sâu sắc,” Datta giải thích. “Giờ thì, bạn phải hiểu rằng bọn lừa đảo rất tinh vi. Tôi không bị lừa bởi một cá nhân. Tôi bị lừa bởi một tổ chức. Vậy nên chúng có kịch bản hoàn hảo để đánh lừa tâm lý bạn, và chúng có công nghệ để khiến nó trông rất đáng tin.”
Ny (theo AP)
