CaliToday News – Cơ quan chức năng Philippines vừa tiến hành đột kích vào một cơ sở nghi là trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Khu thương mại tự do Vịnh Subic (Subic Bay Freeport Zone), phát hiện khoảng 200 công dân Việt Nam bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo tài chính qua mạng và các hành vi gian lận kỹ thuật số khác.
Chiến dịch truy quét được thực hiện hôm thứ Năm tại Tòa nhà UPower 2 thuộc Công viên Subic Gateway. Lực lượng do Văn phòng Quận Pampanga thuộc Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) dẫn đầu, với sự phối hợp của Văn phòng NBI Quận Olongapo, Không quân Philippines, Cơ quan Quản lý Vùng Vịnh Subic (SBMA), Cảnh sát Quốc gia Philippines cùng các cơ quan chính phủ khác. Đợt đột kích diễn ra sau một tháng NBI theo dõi và thu thập thông tin tình báo tại cơ sở này.
Lực lượng làm nhiệm vụ đã thi hành lệnh khám xét, thu giữ và kiểm tra dữ liệu máy tính do Thẩm phán Edwin Torres thuộc Tòa án Sơ thẩm Khu vực Chi nhánh 73 tại Thành phố Olongapo ban hành vào hôm thứ Tư. Lệnh này căn cứ trên các cáo buộc vi phạm Đạo luật Cộng hòa số 12010 (Đạo luật Chống lừa đảo tài khoản tài chính) cùng Đạo luật số 10175 (Đạo luật Ngăn ngừa tội phạm mạng năm 2012).
Theo NBI, hoạt động lừa đảo của nhóm này nhắm vào các nạn nhân tại Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Việt Nam, Hoa Kỳ, Thái Lan và một số quốc gia khác. Riêng lịch làm việc của nhân viên thu giữ tại hiện trường cho thấy mục tiêu tập trung vào Philippines, UAE và Bangladesh.
Giám đốc NBI Melvin Matibag cho biết các điều tra viên đang truy vết dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động này. Ông nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ làm việc ngoài giờ để chống lừa đảo xuyên quốc gia, không chỉ dừng lại ở việc tịch thu máy tính hay kịch bản lừa đảo mà sẽ truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai cho thuê hoặc cung cấp tài khoản phục vụ đường dây. NBI cũng đang làm việc với Hội đồng Chống rửa tiền và các tổ chức tài chính để xác định, phong tỏa các tài khoản và ví điện tử bị nghi vấn, đồng thời mở rộng điều tra những kẻ điều hành và mối liên hệ ở nước ngoài.
Hiện NBI đang phân loại 200 công dân Việt Nam để xác định xem có ai bị lừa tuyển dụng hoặc bị giam giữ trái ý muốn hay không. Những trường hợp được xác định là nạn nhân buôn người sẽ được xử lý theo Đạo luật Chống buôn bán người năm 2003 (Đạo luật số 9208 sửa đổi). NBI đang phối hợp chặt chẽ với Cục Di trú, Hội đồng Liên ngành Chống buôn người và Đại sứ quán Việt Nam để bảo đảm phúc lợi, hồ sơ pháp lý và phương án hồi hương cho các lao động.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo gồm máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thẻ nhớ, thiết bị quét thẻ, SIM, camera quan sát và bộ định tuyến router. Ngoài ra, nhiều dữ liệu điện tử, tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, ví kỹ thuật số, lịch sử trò chuyện, tin nhắn cùng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của các nhân sự làm việc theo ca cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Ban tập viên CaliToday
