SAN FRANCISCO (Calitoday News)– Một người đàn ông ở San Francisco đã bị kết án tù sau khi thừa nhận sử dụng hơn 1,2 triệu đô la tiền cứu trợ doanh nghiệp thời COVID-19 vào những mục đích không được phép, trong đó có mua một chiếc Mercedes và đầu tư vào bất động sản tại Sausalito và Novato để sửa chữa rồi bán kiếm lời.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc California, Raouf Bouzidi, 53 tuổi, cư dân San Francisco, đã bị Thẩm phán Liên bang William Orrick tuyên án 8 tháng tù, tiếp theo là 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Ông cũng bị buộc phải hoàn trả $1,275,539.99.
Bouzidi trước đó nhận tội vào ngày 9/4/2026 đối với hai tội danh chuyển đổi trái phép tài sản chính phủ và một tội danh rửa tiền.
Hơn $1,27 triệu dành cho một nhà hàng ở San Francisco
Theo thỏa thuận nhận tội, Bouzidi đã nhận khoảng $500,000 từ chương trình Economic Injury Disaster Loan (EIDL) của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), cùng khoảng $775,000 từ chương trình Restaurant Revitalization Fund.
Số tiền này được cấp cho doanh nghiệp điều hành nhà hàng Chez BeeSen tại San Francisco và chỉ được phép sử dụng cho những mục đích kinh doanh hợp lệ liên quan đến hoạt động của nhà hàng.
Tuy nhiên, Bouzidi thừa nhận đã sử dụng một phần số tiền vào những mục đích không được phép.
Mua Mercedes rồi đưa ra nước ngoài
Một trong những khoản chi được các công tố viên nêu ra là việc Bouzidi dùng tiền của SBA để mua một chiếc Mercedes, sau đó chiếc xe được vận chuyển ra nước ngoài.
Nhưng số tiền cứu trợ không chỉ được sử dụng để mua xe.
Theo Bộ Tư pháp, Bouzidi còn chỉ đạo một đồng phạm sử dụng tiền SBA để mua một căn nhà tại Sausalito với giá khoảng $960,000.
Bouzidi sau đó quản lý việc sửa chữa căn nhà và cho bán lại với giá có lời trong một kế hoạch đầu tư bất động sản theo hình thức mua, sửa chữa rồi bán lại.
Tiền thu được từ thương vụ được chuyển vào tài khoản cá nhân của người đồng phạm theo chỉ đạo của Bouzidi.
Tiếp tục mua căn nhà thứ hai tại Novato
Sau khi căn nhà Sausalito được bán, Bouzidi tiếp tục chỉ đạo người đồng phạm sử dụng số tiền thu được để mua một bất động sản thứ hai tại Novato.
Tương tự thương vụ trước, Bouzidi quản lý việc sửa chữa căn nhà rồi bán lại nhằm kiếm lời.
Sau khi bất động sản tại Novato được bán, FBI thực hiện lệnh khám xét và tịch thu hơn $1 triệu mà nhà chức trách xác định là số tiền đã bị sử dụng sai mục đích.
Bouzidi bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 12/2024 trước khi nhận tội vào tháng 4 năm nay. Vụ án được điều tra bởi FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI).
Chiến dịch truy quét gian lận COVID trên toàn quốc
Vụ Bouzidi là một trong những trường hợp được Bộ Tư pháp nêu bật trong chiến dịch mới nhằm truy quét các hành vi gian lận liên quan đến những chương trình cứu trợ doanh nghiệp thời đại dịch.
Theo Bộ Tư pháp, từ ngày 12/6 đến 1/9/2026, các công tố viên liên bang trên toàn quốc đã thực hiện các biện pháp truy tố và thực thi pháp luật liên quan đến hơn 160 bị cáo, trong đó khoảng 80 người mới bị truy tố. Tổng thiệt hại dự kiến liên quan đến các vụ án này lên tới khoảng $245 triệu tiền của người đóng thuế.
Chiến dịch có sự tham gia của 40 Văn phòng Công tố Liên bang cùng khoảng 20 cơ quan điều tra liên bang và tiểu bang.
Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 được lập ra nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động và vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra. Giới chức liên bang cho biết họ đang tiếp tục điều tra và thu hồi những khoản tiền bị sử dụng gian lận hoặc sai mục đích.
Calitoday tổng hợp
