Một cựu đặc vụ cấp cao của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã bị truy tố với các tội danh liên bang, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy và rửa hàng triệu đô la cho một cartel Mexico.
Paul Campo, người từng phục vụ gần 25 năm tại DEA, cùng cộng sự Robert Sensi, bị cáo buộc trong bản cáo trạng mới được giải mật hôm thứ Sáu rằng họ đã quy đổi tiền mặt sang tiền điện tử để mua 220 kg cocaine trị giá 5 triệu USD, đồng thời rửa 750.000 USD tiền thu được từ việc buôn bán ma túy cho Cartel Jalisco Thế hệ Mới (CJNG). Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã liệt CJNG vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Campo hôm thứ Sáu tuyên bố không nhận tội và bị tạm giam.
Các công tố viên tại Quận Nam New York cho biết hai người đàn ông này đã đồng ý rửa ít nhất 12 triệu USD cho cartel.
CNN đã cố gắng liên hệ Campo — người hiện chưa có luật sư đại diện trong hồ sơ tòa án — để xin bình luận.
Giới chức cho biết Campo và Sensi đã gặp một nguồn tin bí mật làm việc dưới sự chỉ đạo của lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ, người đóng giả thành thành viên của cartel. Trong một cuộc gặp tại một nhà hàng ở New York vào tháng Ba, theo cáo trạng, hai người đã bàn cách chuyển tiền từ Mỹ sang Mexico, gồm đầu tư bất động sản hoặc vận chuyển tiền mặt số lượng lớn qua biên giới.
Campo được cho là nói với nguồn tin bí mật rằng ông có nhiều “dự án khác” giúp khách hàng “lấy lại tiền của họ,” theo cáo trạng. Tại cuộc gặp, Campo còn khoe phù hiệu DEA, nói rằng ông đã nghỉ hưu vài năm.
Campo từng giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Tài chính của DEA, phụ trách các chiến dịch chống rửa tiền của cơ quan này, theo hồ sơ tiểu sử tại Global Financial Consultants — công ty ông thành lập sau khi rời DEA. Ông nghỉ hưu năm 2016. CNN cho biết cuộc gọi và email gửi đến công ty này hôm thứ Sáu không được hồi đáp. Sensi cũng không thể liên lạc ngay lập tức.
Theo cáo trạng, Campo và các cộng sự đã đồng ý trong một cuộc họp tại Tampa, bang Florida, vào tháng Ba rằng họ sẽ rửa tới 12 triệu USD tiền ma túy, bắt đầu bằng giao dịch thử trị giá 200.000 USD. Sau lần giao tiền đầu tiên tại Charlotte, bang North Carolina, nguồn tin bí mật nói với Sensi: “Chào mừng đến với cái cartel chết tiệt này,” theo cáo trạng.
Đến tháng Mười, nhà chức trách cho biết nguồn tin bí mật tiếp cận hai người đàn ông về việc tham gia một thương vụ ma túy. Người này chỉ đạo Sensi gửi hơn 200.000 USD tiền điện tử cho bên bán để mua 220 kg cocaine. Nguồn tin — dưới sự chỉ đạo của chính phủ — nói rằng anh ta sẽ bán số hàng này lấy 5 triệu USD và trả cho Campo và Sensi 30% hoa hồng.
Campo và các cộng sự đã gửi hơn 200.000 USD tiền điện tử vào ví mà họ tin là thuộc về người bán, nhưng thực chất do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) kiểm soát. Sau khi xác nhận nhận được tiền, nguồn tin gửi tin nhắn mã hóa cho Campo và Sensi:
“Tuyệt vời các anh em!! Tôi đang tiếp nhận ‘hàng’ NGAY BÂY GIỜ!!!”
Campo và Sensi hiện bị truy tố các tội danh: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu phân phối chất ma túy, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho CJNG, và âm mưu rửa tiền.
Nguồn CNN
