(Hình: Trụ sở của Ngân hàng Nhà nước ở Hà Nội.)
-Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bà Đỗ Thị Nhàn, bị khởi tố và bị bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an CSVN (C03) thông báo biện pháp vừa nêu trong ngày 28/3/2023. Ngoài bà Nhàn, còn bốn người khác cũng bị khởi tố và bị tạm giam. Tất cả thuộc đoàn thanh tra liên ngành từng tiến hành thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) do bà Nhàn làm trưởng đoàn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành – Phó Cục trưởng C03 cho biết từ tháng 10/2022 đến nay đã khởi tố hai vụ án và 32 bị can liên quan vụ Vạn Thịnh Phát; trong số này có bà Trương Mỹ Lan- 66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cũng theo lời ông Nguyễn Văn Thành, đây là vụ án lớn, trong quá trình điều tra phát giác nhiều tội danh và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm.
Vào ngày 8/10/2022, C03 tiến hành khởi tố vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Các lãnh đạo cấp cao của những nơi này bị bắt gồm bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Vạn Thịnh Phát; bà Trương Huệ Vân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng – Phụ tá Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; ông Hồ Bửu Phương – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán tân Việt, nguyên Phó tổng Giám đốc Tài chánh Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu sai quy định để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng trong thời gian hai năm 2018 và 2019.
Báo Cailitoday