Thursday, March 28, 2024

Điều tra rửa tiền, FBI khám xét văn phòng nhà gây quỹ cho Trump

(ProPublica) – Nhà chức trách liên bang vào mùa hè năm ngoái đã bố ráp văn phòng nhà gây quỹ Cộng hoà Elliott Broidy, nhằm tìm kiếm hồ sơ liên quan đến những thoả thuận của ông ta với các viên chức ngoại quốc và các cộng sự trong nội các ông Trump. ProPublica loan tin sau khi có trong tay trát khám xét.

Nhân viên FBI được phép dùng tay và khuôn mặt của nhà đóng góp khổng lồ để mở bất cứ điện thoại nào đòi hỏi dấu vân tay hay nhận dạng khuôn mặt. Tờ Washington Post vào tháng 8 loan tin, Bộ Tư pháp đang điều tra ông Broidy.

Trát khám xét cho thấy cụ thể cuộc điều tra liên bang vào việc Broidy tìm cách sử dụng mối quan hệ với nội các Toà Bạch Ốc để giao dịch với các viên chức ngoại quốc.

Trát khám xét cũng cho thấy cách chính phủ giải quyết những vấn đề liên quan đến đồng minh của ông Trump một cách ráo riết chưa từng có, họ vào văn phòng ông Broidy lục soát, rồi đem hồ sơ đi, y như từng làm với Michael Cohen – cựu sư tư của Tổng thống.

Ông Broidy là nhà gây quỹ chính cho ông Trump, và là Phó Chủ tịch Tài chánh của Uỷ ban Quốc gia Cộng hoà – RNC – cho đến khi từ chức vào tháng 4 năm 2018, vào giữa lúc tin tức lộ ra ông ta đồng ý bí mật trả tiền cho cựu người mẫu Playboy để người phụ nữ giữ kín chuyện tình cảm giữa hai người.

Trát khám xét dẫn ba tội danh đang được nhà chức trách điều tra: âm mưu, rửa tiền và vi phạm luật cấm vận động hành lang cho các viên chức nước ngoài. Để có được trát khám xét, các nhà điều tra phải thuyết phục thẩm phán có nguyên nhân chính đáng cần phải tìm ra chứng cớ những tội phạm cụ thể như vậy.

Được đệ lên toà vào tháng 7 năm 2018, trát khám xét nhắm vào văn phòng ông Broidy ở Los Angeles và có phạm vi khá rộng. Họ dự tính thu giữ bất cứ chứng cớ nào liên quan đến một danh sách hơn chục cá nhân, quốc gia và các công ty. Trong danh sách có Rick Gate – cựu viên chức vận động tranh cử của ông Trump đã nhận tội trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller; Colfax Law Office – công ty do bà Robin Rosenzweig, vợ của ông Broidy sáng lập, và một số quốc gia ngoại quốc.

Nhà đầu tư ở Los Angeles vào năm 2009 nhận tội những cáo buộc liên quan đến vai trò của ông ta trong một vụ tham nhũng và hối lộ lớn ở tiểu bang New York. Sau khi ông Trump nhậm chức, Broidy đóng vai trò trung tâm trong việc điền vào những chỗ trống trong nội các ông Trump. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng sa lầy vào những câu chuyện gây tranh cãi, và mối quan hệ với cựu người mẫu Playboy.

Trát khám xét cho thấy nhà chức trách liên bang quan tâm vào công việc của Broidy đối với nhà tài chánh Malaysia Jho Low – người đang là trung tâm của vụ bê bối quốc tế có tên 1MDB. Vào tháng 11, Bộ Tư pháp vén màn vụ hối lộ và rửa tiền chống lại ông Low.

Trong một hồ sơ riêng được đệ lên toà tháng 11, Bộ Tư pháp cáo buộc Broidy được ông Low hối lộ để vận động các viên chức trong nội các Trump nhằm ngưng vụ điều tra ông Low. Không được nêu đích danh, Broidy được nhắc đến trong hồ sơ là “Cá nhân 1.” Broidy không bị cáo buộc hình sự, và hiện chưa rõ tình trạng cuộc điều tra này.

Nhà chức trách liên bang cũng tìm hồ sơ liên quan đến Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), cố vấn UAE George Nader, Qatar, Ả Rập Saudi và bất cứ ai du lịch đến Trung đông.

Hương Giang (ProPublica)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img