Thursday, March 28, 2024

Thanh niên gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Các nghi can đã thực hiện một kế hoạch gian lận NFT trị giá 1 triệu đô la vào tháng 1 năm 2022 và đang chuẩn bị thực hiện lần thứ hai trước khi bị bắt giữ

”Thay vì cung cấp các lợi ích như quảng cáo cho những người mua Frosties NFT, ETHAN VINH NGUYEN và ANDRE MARCUS QUIDDAOEN LLACUNA đã chuyển số tiền thu được từ tiền điện tử  sang các ví tiền khác nhau dưới sự kiểm soát của họ. Trước khi bị bắt ở Los Angeles, California, NGUYEN và LLACUNA đang chuẩn bị khởi động việc bán NFT thứ hai được quảng cáo là “Embers”, được dự đoán sẽ tạo ra khoảng 1,5 triệu đô la tiền điện tử. 

Công tố viên Damian Williams cho biết: “Như chúng tôi cáo buộc, ông Nguyễn và ông Llacuna đã hứa với các nhà đầu tư về lợi ích của Frosties NFT, nhưng khi  bán hết, họ rút, gần như ngay lập tức đóng cửa trang web và chuyển tiền. Công việc của chúng tôi với tư cách là công tố viên và cơ quan thực thi pháp luật là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những kẻ lừa đảo  ”

Như đã cáo buộc trong Đơn khiếu nại [1] :

Kể từ trong hoặc khoảng tháng 1 năm 2022, IRS-CI và HSI đã điều tra một kế hoạch gian lận NFT dựa trên các báo cáo từ những người mua NFT của Frosties rằng, họ đã bị lừa đảo trong cái mà thường được gọi là “từ bỏ dự án của nhà sáng lập”. Theo trang web chính thức của Frosties, những người mua Frosties sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng của chủ sở hữu, chẳng hạn như, quà tặng, quyền truy cập sớm vào một trò chơi metaverse và các vé thưởng dành riêng cho các mùa Frosties sắp tới. Trên thực tế, vào hoặc khoảng ngày 9 tháng 1 năm 2022, NGUYEN và LLACUNA,  đã đột ngột từ bỏ dự án Frosties NFT trong vòng vài giờ sau khi bán hết Frosties NFT, vô hiệu hóa trang web Frosties và chuyển khoảng 1,1 triệu đô la trong tiền điện tử, tiền thu được từ kế hoạch chuyển sang các ví tiền điện tử khác nhau dưới sự kiểm soát của họ trong nhiều giao dịch được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền ban đầu.

 

Trước khi bị bắt, NGUYEN và LLACUNA đã quảng cáo cho một dự án NFT thứ hai với tên gọi “Embers”, dựa trên những điểm tương đồng với dự án Frosties NFT, được cho là một kế hoạch gian lận khác dự kiến ​​sẽ ra mắt vào hoặc khoảng ngày 26 tháng 3, 2022.

ETHAN VINH NGUYEN, 20 tuổi và ANDRE MARCUS QUIDDAOEN LLACUNA, 20 tuổi, mỗi người bị buộc tội một tội lừa đảo qua điện thoại, vi phạm điều 18 USC § 1349, mức án tối đa là 20 năm tù; và một tội danh âm mưu rửa tiền, vi phạm 18 USC § 1956 (h), mức án tối đa là 20 năm tù.

TH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img