Friday, February 3, 2023
spot_img

6 người bị buộc tội âm mưu lừa gạt IRS với số tiền hơn 1 triệu đô la

6 người đã bị buộc tội âm mưu lừa gạt IRS. Họ bị cáo buộc khai thuế gian lận và đút túi hơn 1 triệu đô la.

Marciaminajuanequita Dumlao, Elvah Miranda và Daniel Miranda bị buộc tội âm mưu lừa gạt IRS và các cáo buộc gian lận khác. Họ xuất hiện lần đầu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Hawaiʻi.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản cáo trạng gồm 45 tội danh chống lại họ và ba người khác: Rosemarie Lastimado-Dradi, Lazerrick Lawrence và Danitta Ross Morton.

Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018, các nghi can bị cáo buộc đã khai thuế cá nhân gian lận với các khoản khấu trừ sai từ những người cho vay thế chấp. Sau đó, họ yêu cầu các khoản hoàn lại đáng kể từ IRS, tổng trị giá hơn 1 triệu đô la.

Để che giấu số tiền, họ bị cáo buộc đã tạo quỹ tín thác, mở tài khoản ngân hàng mới và chuyển tiền giữa các quỹ.

Nếu bị kết tội, mỗi người phải đối mặt với bản án tối đa là 5 năm vì âm mưu lừa đảo , với các mức án và tội danh bổ sung có thể xảy ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments