Trong nhiều năm qua , luật sư Jason Kurland ở New York đã từng đại diện cho hàng chục người may mắn trên toàn quốc để đưa ra lời khuyên về cách người thắng cuộc có thể bảo vệ lượng tiền sau khi nhận giải

Kurland cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 : “Sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải là tự mình làm điều đó, nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với những người trúng xổ số là“ phải có người hướng dẫn bạn từng bước một”

Nhưng các công tố viên hôm thứ Ba cáo buộc rằng người tự xưng là “Luật sư xổ số” thực sự đã ăn cắp hàng chục triệu đô la từ khách hàng của mình với sự giúp đỡ của ba cá nhân khác – bao gồm một thành viên mafia – để tài trợ cho lối sống xa hoa của họ.  

Kurland, 46 tuổi tại Rivkin Radler, hiện phải đối mặt với một số cáo buộc, bao gồm âm mưu, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, liên quan đến âm mưu đánh cắp 107 triệu đô la từ khách hàng của mình, theo một bản cáo trạng được công bố hôm thứ Ba của Hoa Kỳ 

Các công tố viên cho biết họ cũng đã buộc tội Christopher Chierchio, một người 52 tuổi “có danh tiếng trong gia đình tội phạm Genovese”, cựu nhà môi giới chứng khoán Francis Smookler, 45 tuổi và Frangesco Russo, 38 tuổi về tội lừa đảo qua điện thoại, âm mưu, âm mưu rửa tiền. Russo và Smookler phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung “vì đã đe dọa giết một cá nhân và gia đình vì không trả được một khoản vay nặng lãi”

Các công tố viên cáo buộc Kurland đã khuyến khích các khách hàng mới trúng số  của mình đầu tư lớn vào các công ty do ba đồng phạm của anh ta điều hành trong hơn một năm — để đổi lại lợi nhuận không được tiết lộ. Nhóm đã sử dụng số tiền đầu tư đó để mua máy bay phản lực tư nhân, các kỳ nghỉ đắt tiền và ít nhất hai du thuyền.  

“Những người trúng số tin vào vận may của họ khi họ trúng hàng triệu đô la, và những người đàn ông chúng tôi bắt sáng nay bị cáo buộc đã sử dụng đà hưng phấn đó để thu lợi cho họ”, phụ tá  Giám đốc FBI William Sweeney cho biết trong một tuyên bố. “Thay vì thử vận ​​may với xổ số, những người đàn ông này đã dùng cách lừa các nạn nhân để làm giàu, nhưng canh bạc của họ không thành công”.

Theo bản cáo trạng và một bản ghi nhớ giam giữ do The Daily Beast thu được , Kurland đã làm việc với hàng chục người trúng xổ số trong nhiều năm, bao gồm một cư dân Nam Carolina đã trúng giải xổ số Mega Millions trị giá 1,5 tỷ đô la và một người khác từ Staten Island đã trúng giải Powerball 245 triệu đô la

Sau chiến thắng lớn, những người trúng số từng trả cho Kurland và công ty luật của anh ta hàng trăm nghìn đô la để nhờ luật sư Long Island tư vấn cho họ về cách đầu tư một cách an toàn.

“Sau khi giành được sự tin tưởng của họ với các khoản đầu tư chủ yếu truyền thống, Kurland đã hướng khách hàng của mình đầu tư vào các thực thể và các giao dịch kinh doanh khác nhau do Russo, Smookler và Chierchio kiểm soát và chỉ đạo, và nhận lại tiền – điều mà Kurland không tiết lộ cho khách hàng của mình”, các công tố viên cáo buộc . 

Biên bản giam giữ nói rằng trong ít nhất một lần, Kurland đã chuyển “19,5 triệu đô la từ một trong các tài khoản của khách hàng của mình mà không được phép, phần lớn trong số đó cuối cùng được chuyển cho Chierchio,”

Các công tố viên cáo buộc rằng trong khi một số tiền bị đánh cắp được sử dụng để duy trì kế hoạch — và một số được sử dụng để trả lại cho các nạn nhân dưới chiêu bài “thanh toán lãi suất” cho các khoản đầu tư có mục đích của họ — “hàng triệu đô la” đã được chi cho “sự xa hoa những lối sống bao gồm bay máy bay phản lực tư nhân, đi nghỉ, mua du thuyền… 

“Chierchio đã có một tài xế riêng chở anh ấy trên chiếc Cadillac Escalade trị giá 73.000 USD”, bản ghi nhớ cho biết thêm. “Anh ấy sống trong một tòa nhà sang trọng ở Manhattan, nơi được trang bị nhiều bể bơi, nhân viên làm việc lặt vặt cá nhân, một trung tâm thể dục và một bức tường leo núi. Căn hộ của Chierchio được niêm yết cho thuê lần cuối với giá hơn 11.000 đô la mỗi tháng. ”

Và khi Kurland và những người khác “kiếm được lợi nhuận một cách xứng đáng” từ kết quả của kế hoạch này, các khoản tiền thực sự được đầu tư “phần lớn, cuối cùng đã bị mất,” công tố viên liên bang cho biết. Trong số 107 triệu đô la được đầu tư bởi những người trúng số với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, “hơn 80 triệu đô la đã bị đánh cắp hoặc bị mất.”

Luật sư biện hộ của Chierchio, Gerald J. McMahon, khẳng định với Associated Press rằng thân chủ của ông vô tội và bác bỏ cáo buộc liên quan đến gia đình tội phạm ở New York. 

Các luật sư của bốn cá nhân đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Daily Beast. 

TH